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金融界 > 债券频道 > 债券公告
山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2022中期报告(H股)下载
    Stock Code股份代號: 1787
    
    ((A於j中oin華t人sto民ck共c和om國p註an冊y成inc立or的po股ra份te有d i限n t公he司P)eople's Republic of China with limited liability)
    
    2022 I中N期TE報R告IM REPORT 2022 INTERIM REPORT中期報告
    
    目?錄
    
    公司資料 2
    
    管理層討論與分析 3
    
    其他資料 27
    
    中期簡明合併損益表 34
    
    中期簡明合併綜合收益表 35
    
    中期簡明合併財務狀況表 36
    
    中期簡明合併權益變動表 38
    
    中期簡明合併現金流量表 40
    
    中期簡明合併財務報表附註 42
    
    釋義 67
    
    公司資料
    
    執行董事 聯席公司秘書
    
    劉欽先生 湯琦先生
    
    王樹海先生 伍秀薇女士(FCG, HKFCG)
    
    湯琦先生 香港法律顧問
    
    非執行董事 競天公誠律師事務所有限法律責任合夥
    
    李國紅先生(辭任自2022年6月16日起生效) 香港中環
    
    李航先生(委任自2022年7月12日起生效) 皇后大道中15號
    
    王立君先生 置地廣場
    
    汪曉玲女士 公爵大廈
    
    獨立非執行董事 3203至3207室
    
    王運敏先生 中國法律顧問
    
    劉懷鏡先生 北京市華聯律師事務所
    
    趙峰女士 中國
    
    監事 北朝京陽區亮馬橋路32號
    
    李小平先生 高斕大廈10層
    
    劉延芬女士 郵編:100125
    
    欒波先生 國際核數師
    
    審核委員會 信永中和(香港)會計師事務所有限公司
    
    趙峰女士(主席)
    
    李航先生(委任自2022年7月12日起生效) 國內核數師
    
    汪曉玲女士 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥)
    
    王運敏先生
    
    劉懷鏡先生 H股股份過戶登記處
    
    李國紅先生(辭任自2022年6月16日起生效) 卓佳證券登記有限公司
    
    提名委員會 香夏港愨道16號
    
    王運敏先生(主席) 遠東金融中心17樓
    
    王立君先生
    
    劉欽先生 中國註冊辦事處及總部
    
    劉懷鏡先生 中國
    
    趙峰女士 山東省
    
    薪酬與考核委員會 經濟南十路市歷25城03區號
    
    劉懷鏡先生(主席) 郵政編碼250107
    
    王樹海先生
    
    湯琦先生 香港主要營業地址
    
    王運敏先生 香港
    
    趙峰女士 港灣道26號
    
    戰略委員會 華40潤03大-0廈6室
    
    李航先生(主席)(委任自2022年7月12日起生效)
    
    王立君先生 股份代號
    
    汪曉玲女士 香港聯交所:01787
    
    王運敏先生 上海證券交易所:600547
    
    劉懷鏡先生
    
    李國紅先生(辭任自2022年6月16日起生效) 網址
    
    http://www.sdhjgf.com.cn
    
    2 山東黃金礦業股份有限公司
    
    管理層討論與分析
    
    業務審視
    
    報告期內本公司所屬行業及主營業務情況說明
    
    業務範圍
    
    本公司批准許可範圍內的業務主要為:黃金開採、選冶、黃金礦山專用設備、建築裝飾材料(不含國家法律法規限制產
    
    品)的生產、銷售,主要生產標準金錠和各種規格的投資金條和銀錠等產品。
    
    本公司所轄礦山企業分佈於中國山東、福建、內蒙、甘肅、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加納等國家,形成了集
    
    黃金勘探、採礦、選冶、冶煉(精煉)和黃金產品深加工、銷售以及礦山設備物資的生產、銷售於一體的完整產業鏈
    
    條,並擁有行業領先的科技研發體系,以及相配套的產業鏈金融平台。
    
    經營模式
    
    集約化、規模化生產經營
    
    公司以黃金礦產資源開發利用為主業,採用分散採選、集中冶煉的生產運營模式,著力發揮公司位於膠東半島的招萊
    
    區域黃金資源的規模化優勢和現代化生產水平。公司所屬玲瓏金礦、焦家金礦、三山島金礦、新城金礦在全國相繼實
    
    現累計黃金產量過百噸,成為國內唯一擁有四座累計產金過百噸的礦山企業的公司。公司通過建設、推廣三山島「國際
    
    一流示範礦山」項目為載體,大力提高機械化作業水平和企業效能,助力公司規模化生產經營。目前,所屬部分礦山企
    
    業的生產裝備水平和機械化程度處於國內礦業界領先地位,井下無軌採掘設備處於世界先進水平。當前公司正加快推
    
    進世界級黃金基地建設,確定了以「三山島資源帶、焦家資源帶、新城資源帶」等礦權資源為基礎,以礦業、冶煉、循
    
    環經濟、智能礦山、生態礦業、產業協同六大規劃板塊為依託的世界級黃金基地建設規劃,為公司的規模化生產經營
    
    及發展壯大提供強大的資源支撐。
    
    2022中期報告 3
    
    管理層討論與分析
    
    科研、創新雙輪驅動
    
    公司始終注重技術創新,以構建企業數字化時代核心競爭力為主線,加快新一代信息技術與工業自動化的深度融合。
    
    所屬深井採礦、充填工程、選冶三大實驗室已逐步發揮科技引領作用,創新能力和科技實力進一步彰顯,科技創新全
    
    面開花:2022年上半年投入研發經費大幅增長;2項國家重點研發課題順利通過結題績效評價;首次牽頭承擔山東省自
    
    然科學基金重大基礎研究項目;在深部採礦、充填和選冶等方面取得一些關鍵性突破成果;「山金雲」指揮管控平台和
    
    智能智慧礦山建設取得階段性成果;「機械化換人、自動化減人、智能化無人」生產水平躍上新台階。
    
    安全、環保綠色發展
    
    公司堅持尊重生命、安全至上,安全生產被提升到前所未有的高度,提出「安全生產重於一切、先於一切、高於一切、
    
    壓倒一切」的新理念,制定出從「一失萬無」到「萬無一失」,從「零事故」向「零隱患」邁進的新目標。公司持續完善環境
    
    管理,深化節能減排,自覺踐行綠色、低碳發展模式,進一步加強綠色礦山建設。上半年,為了讓科技更好「賦能」環
    
    保,公司新組建科技環保中心,首次將科技與環保有機結合,不斷強化科技在環保工作中的獨特作用。招萊地區四大
    
    核心主力礦山企業尾砂綜合利用建設項目在加快開展,部分企業取得階段性突破成果,「山東黃金、生態礦業」的國際
    
    影響力、美譽度在不斷放大。
    
    報告期內本公司所屬行業情況說明
    
    2022年上半年,國際政治和經濟形勢發生深刻變化。從政治上看,年初以來俄烏局勢持續緊張。2022年2月24日,俄
    
    烏衝突爆發在一定程度上重塑全球地緣政治格局,世界進入新的動盪變革期。從經濟上看,疫情後寬鬆的財政貨幣政
    
    策、供應瓶頸以及勞動力市場緊張等多重因素叠加,全球特別是發達經濟體通脹壓力快速攀升。由於俄羅斯是全球主
    
    要石油、天然氣、金屬、農產品等出口國,俄烏衝突加劇了本已嚴峻的通脹形勢。為應對通脹,主要經濟體央行紛紛
    
    結束量化寬鬆並實施大幅加息。貨幣環境與金融條件收緊,抑制居民消費與企業投資,部分領先經濟指標持續下行,
    
    經濟放緩甚至衰退的風險不斷累積,多個國際組織大幅下調2022年全球與美國經濟增長預期。
    
    4 山東黃金礦業股份有限公司
    
    管理層討論與分析
    
    2022年上半年,黃金價格整體沖高回落。1月初至3月上旬,俄烏衝突爆發、大宗商品價格暴漲,避險情緒以及通脹擔
    
    憂推動國際金價大幅上漲,最高逼近2020年8月創下的歷史高點。3月中旬以後,隨著俄烏緊張局勢並未進一步升級,
    
    避險情緒有所回落;同時,以美聯儲為代表的主要央行為應對通脹快速收緊貨幣政策,經濟衰退預期增強,大宗商品
    
    價格大幅下跌,黃金價格也持續走弱。截至2022年6月30日,倫敦現貨黃金下午定盤價為1,817.00美元╱盎司,較年初
    
    微漲0.3%。2022年上半年均價為1,873.95美元╱盎司,較去年同期上漲3.8%;2022年,上海黃金交易所Au9999以人
    
    民幣373.00元╱克開盤,2022年6月30日收於人民幣391.70元╱克,較年初上漲5%;2022年上半年平均成交價格為人
    
    民幣389.54元╱克,較去年同期上漲3.5%。
    
    展望2022年下半年,由於需求減弱和基數效應,通脹增速有望逐步見頂回落,並且經濟衰退預期不斷增強,因此貨幣
    
    政策緊縮節奏也有望放緩,對金價的利空影響將邊際減弱。此外,俄烏衝突有長期化趨勢,未來如何演變仍存在較大
    
    不確定性,避險情緒仍隨時可能回升。綜合考慮,2022年下半年金價繼續下跌幅度較為有限,但上方具體漲幅空間也
    
    存在一定不確定性,總體看黃金仍具備較高配置價值。
    
    據中國黃金協會統計,2022年上半年,國內原料黃金產量為174.687噸,比2021年上半年增產21.934噸,同比上升
    
    14.36%。其中,礦產金139.154噸,有色副產金35.533噸。另外,2022年上半年進口原料產金55.658噸,同比上升
    
    6.65%。若加上這部分進口原料產金,2022年全國共生產黃金230.345噸,同比上升12.40%。2022年上半年全國黃金
    
    消費量476.82噸,與2021年同期相比下降12.84%。
    
    2022年上半年,山東省黃金生產企業復工復產效果顯著,礦產金產量與2021年同期相比大幅回升123.64%。山東省黃
    
    金主產區生產的恢復,帶動全國黃金產量的大幅上漲。2022年上半年,國內大型黃金企業(集團)境內礦山礦產金產量
    
    73.546噸,佔全國的比重為52.85%,較2021年同期增加3.54個百分點。2022年上半年,山東黃金克服生態紅線劃定的
    
    政策未落地、部分企業未復產及疫情突發重重困難,通過加強生產運營管控、優化生產佈局、持續提升海外業務管理
    
    水平等措施,最大限度提升黃金產量。2022年上半年山東黃金礦產金產量為21.148噸,同比2021年增長11.285噸,增
    
    幅114.42%。
    
    2022中期報告 5
    
    管理層討論與分析
    
    報告期內核心競爭力分析
    
    戰略優勢
    
    公司堅持以戰略引領發展,持續深化戰略實踐,緊緊圍繞「平安山金、生態山金、活力山金、人文山金」的發展理念,
    
    以「科技發展、資源勘查、併購整合、產業鏈延伸」為四大重點業務領域。著力加快推進機械化、自動化、信息化、智
    
    能化建設,全面提高礦山企業現代化治理水平,推動礦山企業的管理變革、技術創新、流程優化等全面升級。堅持「生
    
    態礦業」發展理念,把生態環保貫穿於企業發展全過程,走好生態優先、綠色發展之路。重點加大國內資源佈局和產能
    
    提升,穩定現有海外企業運營管理,進一步提高公司抵禦風險的能力和水平。
    
    資源優勢
    
    公司秉承「資源為先」理念,持續打造上游核心競爭優勢,不斷增強資源儲備。按照「內增外拓、做優做多」的思路,對
    
    內不斷加大探礦力度,對外積極開展資源併購。牢牢把握山東省內金礦資源整合戰略機遇期,通過成功收購山東萊州
    
    魯地金礦100%股權、山東地礦來金100%股權、萊州鴻昇礦業45%股權、山東天承礦業100%股權,實現了對萊州地區
    
    南呂-欣木、朱郭李家礦權等優質資源的整合開發,有效地擴大公司的資源儲備,為打造膠東地區世界級黃金生產基
    
    地奠定扎實的資源基礎。緊緊圍繞礦山深部及周邊,探邊掃盲,加速探礦進程,加快投產步伐,將資源優勢切實轉化
    
    為經濟優勢。
    
    規模優勢
    
    公司以黃金礦產資源的開發利用為主業,礦山裝備水平和機械化程度始終處於國內礦業界領先地位:三山島金礦「國際
    
    一流示範礦山」建設,引領了大中型礦山的機械化、自動化、智能化礦井建設步伐。扎實推進機械化換人工程,新城金
    
    礦、焦家金礦等多家企業採掘機械化作業率達到50%以上,礦井輔助生產系統自動化控制率達到80%,機械化、自動
    
    化水平逐步提高。山東黃金冶煉公司位居全國礦產金加工、交易量前列。截至到目前,焦家金礦、玲瓏金礦、三山島
    
    金礦、新城金礦累計產金突破百噸,公司是國內唯一擁有四座累計產金突破百噸的礦山的企業的公司。焦家金礦、三
    
    山島金礦、新城金礦、玲瓏金礦連續多年位居「中國黃金十大礦山」。
    
    6 山東黃金礦業股份有限公司
    
    管理層討論與分析
    
    技術優勢
    
    公司深入貫徹「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念,緊扣生態保護和高質量發展主題,順應「智慧礦山」和
    
    「生態礦業」的發展方向。以掌握礦業前沿核心技術為重點,加大科技研發投入,積極承擔參與省部級重點研發項目,
    
    加強了黃金尾渣資源化利用,針對當前浮選尾礦和氰渣資源化利用等共性技術問題,聚集內外創新資源,集中力量攻
    
    克技術難題。公司所屬深井開採實驗室、充填工程實驗室、選冶實驗室等三個實驗室圍繞深竪井建設、深部地壓控
    
    制、智能化採礦、膏體充填技術、有色金屬選礦及貴金屬冶煉等方向持續攻關,取得的自主創新成果為公司高質量發
    
    展提供的支撐作用日益凸顯。
    
    人才優勢
    
    山東黃金樹立「以德為先、德才兼備、注重實績、群眾公認」的選人用人導向,不斷優化選人用人機制,拓寬人才引進
    
    培養渠道,統籌推進「管理、技術、技能」三支人才隊伍建設。科學謀劃年輕幹部隊伍建設工作,確定年輕幹部配備提
    
    升計劃,加大年輕幹部選拔培養力度,年輕幹部佔比不斷增加;逐步完善工程專業技術崗位體系,選配綜合素質高、
    
    技術業務能力強的專業技術人員;持續發揮公司職業技能鑒定平台作用,強化高層次人才推薦培養,3人通過齊魯首席
    
    技師評審,1人獲得「全國五一勞動獎章」;積極參與「才聚齊魯、成就未來」招聘活動,持續加強高校畢業生招聘力度。
    
    品牌優勢
    
    山東黃金立足國內,放眼全球,做優做大黃金主業,多次入選上證50、上證180、滬深300指數及明晟MSCI、富時羅
    
    素、標普道瓊斯三大國際指數樣本股。公司深入踐行「綠水青山就是金山銀山」發展理念,深入推進污染防治和綠色礦
    
    山建設,有序推進「碳達峰碳中和」工作,持續推進清潔能源利用及節能減碳管理,發展循環經濟,綠色低碳高質量發
    
    展水平不斷提升,「平安山金、生態山金」建設得到鞏固增強。2022年上半年,公司榮獲第十七屆中國上市公司董事會
    
    金圓桌-「公司治理特別貢獻獎」及2022金蜜蜂企業社會責任?中國榜-「影響力引領型企業」。
    
    2022中期報告 7
    
    管理層討論與分析
    
    經營情況的討論與分析
    
    2022年以來,公司上下堅決落實習近平總書記「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的指示要求,深入貫徹山東省
    
    第十二次黨代會精神和省委、省政府安排部署,錨定年度目標,承壓奮進,精準發力,持續鞏固向上向好發展態勢。
    
    一、公司主要經營情况
    
    於2022年6月30日,公司資產總額達人民幣842.25億元,較報告期初增加人民幣51.89億元,增幅6.57%;公司
    
    負債總額人民幣497.23億元,較報告期初增加人民幣26.47億元,增幅5.62%;資產負債率59.04%,較報告期初
    
    減少0.52個百分點;本公司擁有人應佔權益總額達到人民幣299.13億元,較報告期初增加人民幣5.84億元,增幅
    
    1.99%。公司於報告期內實現收入人民幣298.25億元,同比增加人民幣179.60億元,增幅151.37%;實現除稅前
    
    利潤人民幣9.48億元,同比增加人民幣23.21億元;本公司擁有人應佔期內利潤人民幣5.31億元,同比增加人民幣
    
    19.52億元;加權平均淨資產收益率1.74%,同比增加6.62個百分點;基本每股收益人民幣0.09元,同比增加人民
    
    幣0.41元╱股。
    
    2022年上半年,公司礦產金中,產量為21.148噸;其中國內礦山產量同比增加128.00%;國外產量同比增加
    
    61.14%。完成選礦(堆浸)處理量1,638萬噸,同比增加469.85萬噸,增幅40.21%。其中:國內礦山選礦(堆浸)處
    
    理量939.92萬噸,同比增加226.18萬噸,增幅31.68%,增幅較大的原因是:公司所屬山東省內礦山2021年上半年
    
    因開展安全檢查,導致產能受到較大影響,公司全力推進復工達產,所屬礦山自2021年下半年起產能逐步恢復;
    
    國外阿根廷貝拉德羅金礦堆浸處理量398.33萬噸,同比增加243.68萬噸,增幅53.60%,增加的原因是:2021年貝
    
    拉德羅金礦主要受第6期堆浸墊未及時投產影響,礦石開採量減少,入堆量下降,2022年該礦多措並舉,實現產
    
    量同比大幅提升。
    
    2022年上半年,公司緊緊圍繞年度目標,堅持把深化改革作為關鍵一招、把科技創新作為第一動力,在擴能增
    
    產、提質增效上集中發力,焦家金礦、新城金礦、赤峰柴礦、鑫匯公司、西和中寶、萊西公司礦產金產量再創新
    
    高,公司報告期內礦產金產量同比增幅較大,但因以下原因,對公司淨利潤的增長造成了一定的影響:(1)山東黃
    
    金礦業(玲瓏)有限公司的玲瓏礦區、東風礦區截至目前未復工復產,山東黃金集團蓬萊礦業有限公司在2022年4
    
    月底之前未復工復產,導致兩家企業淨利潤較2020年(正常生產年份)同期減少人民幣5.31億元;(2)山金金控資本
    
    管理有限公司因上海爆發疫情影響業務開展,以及2022年上半年金融市場波動,導致淨利潤較2020年同期減少人
    
    民幣1.61億元。8 山東黃金礦業股份有限公司
    
    管理層討論與分析
    
    二、公司着重開展了以下工作
    
    (一)聚焦生產經營,協同發力推進落實。公司綜合考量生產經營實際,科學測算年度經營指標,根據壓力均等原
    
    則進行細化分解,並根據實際情況進行動態調整,充分調動各企業作貢獻、創新高的積極性、主動性、創造
    
    性。堅持統籌調度和協同推進兩手抓、兩手硬,定期召開現場辦公會和專項工作會議,抓調度、強督促、保
    
    進度、促落實,推動所轄企業形成往前趕、向上衝的發展局面,焦家金礦、新城金礦、赤峰柴礦、鑫匯公
    
    司、西和中寶、萊西公司上半年產量創出歷史新高。(二)聚焦改革創新,精准發力斬獲成果。公司扎實推進組織架構變革,由礦業管理分公司對礦山企業的生產組
    
    織、安全環保、成本管控、項目建設等進行統一集中管理,持續提升管理質效,自上而下搭建起「專業化管
    
    理-集約化運營」新模式。穩步推進科技創新,承擔的國家重點研發課題「地下金屬礦規模化無人採礦技術」順
    
    利通過結題績效評價,該課題研製了高精度的光纖光柵傳感器以及採場環境感知裝置,實現了對無人開採過
    
    程中採場環境變化的實時可視化監管。「山金雲」、智慧管控平台和智能智慧礦山建設取得階段性發展成果。(三)聚焦資源獲取,全面發力穩健提升。公司穩步推進探礦增儲和優質資源併購,統籌省內、國內、海外三個區
    
    域,加快資源獲取、夯實資源支撐。探礦增儲穩步推進,三山島金礦、新城金礦、鑫匯公司、福建源鑫等取
    
    得較好的探礦成果。持續推進併購標的項目的盡職調查,成功取得甘肅安家岔金礦詳查權,為解決西和中寶
    
    資源接續、打造隴南秦嶺資源基地奠定了資源基礎。加快推進權證手續辦理,2022年4月20日,焦家金礦和
    
    新城金礦順利取得資源整合後的新採礦許可證,採礦權面積分別達到18.5平方公里、13.75平方公里,開採深
    
    度分別許可至-1,880米和-1,835米,生產規模分別由165萬噸╱年、41.25萬噸╱年提高至660萬噸╱年、264
    
    萬噸╱年,為可持續發展奠定了堅實基礎。
    
    2022中期報告 9
    
    管理層討論與分析
    
    (四)聚焦精益管理,靈活發力提質增效。公司堅持「一切成本皆可控」,持續推進精益精細管理,全面挖掘降本空
    
    間,加強克金變動成本變因分析和動態管理,做到了成本管控住、降下來;加強生產管理、基礎管理、經營
    
    管理和計劃管理,廣泛發動職工群眾開展增產節約、增收節支和小改小革等活動;不斷優化結算方式,運用
    
    票據工具,降低資金成本;集採中心設立後組織完成約170個公開招標項目,集採降本效能充分顯現。通過
    
    全員、全方位、全過程的降本增效體系,持續推動降本增效走深走實。(五)聚焦資本運作,集中發力加快步伐。公司基於打造膠東地區世界級黃金生產基地發展規劃,深入剖析公司資
    
    本運作需求,確定了非公開發行A股股票募集資金的方案,於2022年6月2日召開董事會會議,審議通過《關
    
    於公司非公開發行A股股票方案的議案》等多項議案,擬發行不超過62,442.7935萬股A股股份,募集資金總額
    
    不超過人民幣990,000.00萬元,主要用於焦家礦區(整合)金礦資源開發工程。在獲得山東省國資委批覆同意
    
    後,於2022年7月29日召開臨時股東大會及A股、H股類別股東會議,審議通過上述議案。目前公司正在積極
    
    推進募投項目報山東省發展和改革委員會核准等各項工作,爭取具備條件後儘快上報中國證監會。(六)聚焦安全環保,穩步發力夯實基礎。公司嚴格落實「5+1」工作要求,落細落實常態化疫情防控措施,實現零
    
    確診、零疑似、零輸入「三零」目標。強化員工安全教育培訓,深入開展安全生產大檢查和風險隱患排查整
    
    治,以工作閉環促安全生產。在礦山企業設置安全生產分部、配備分礦安全總監和基層安全管理人員,形成
    
    橫向到邊、縱向到底的監管力量和監管體系。通過跟進督導,2家企業順利通過中央環保督察,14家礦山完
    
    成綠色礦山「回頭看」實地核查,為「創出新高」目標實現護航保駕。(七)聚焦全面從嚴治黨,統籌發力涵養生態。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,全面宣傳貫徹山東
    
    省第十二次黨代會精神,持續鞏固黨史學習教育成效,不斷加強政治建設、思想建設和文化宣傳工作,增進
    
    幹部職工的凝聚力向心力;聚焦全面從嚴治黨引領保障,一體推進不敢腐、不能腐、不想腐,構建「六位一
    
    體」監督大格局,營造了正氣充盈的政治生態。
    
    10 山東黃金礦業股份有限公司
    
    管理層討論與分析
    
    三、其他事項
    
    公司所屬控股子公司山東黃金礦業(玲瓏)有限公司的玲瓏礦區、東風礦區採礦權到期後,受山東省新一輪生態保
    
    護紅線劃定尚未最終批覆的影響,尚未完成礦權延續,目前仍無法復工復產。因復工復產時間比年初計劃(2022
    
    年7月)滯後,對公司2022年黃金產量有部分影響。公司正密切關注生態紅線劃定的批覆情況,將在生態紅線劃定
    
    後,儘快辦理完畢所涉礦權的延續,儘快對上述礦區復工復產。財務回顧
    
    於報告期內,本集團的:
    
    ? 收入由2021年同期的約人民幣11,865.6百萬元,增加約151.4%至約人民幣29,825.1百萬元;主要由於本期自產金
    
    和外購金銷售量增加以及銷售價格上漲所致。? 銷售成本由2021年同期的約人民幣11,576.5百萬元,增加約131.4%至約人民幣26,791.9百萬元,主要由於本期子
    
    公司外購金業務量提高和金價上升,成本相應增加所致。? 毛利由2021年同期的約人民幣289.1百萬元,增加約949.2%至約人民幣3,033.2百萬元,主要由於生產規模恢復,
    
    銷售價格上漲所致。? 一般及行政費用由2021年同期的約人民幣1,465.3百萬元,減少約19.3%至約人民幣1,182.8百萬元,主要是由於上
    
    期的停產期間,原計入成本的費用計入一般及行政費用,而本期已恢復生產,該類費用重新計入成本所致。? 其他收益及虧損淨額由2021年同期的收益約人民幣324.5百萬元,減少至虧損約人民幣183.1百萬元,主要是由於
    
    本期持有的金融資產公允價值變動所致。
    
    2022中期報告 11
    
    管理層討論與分析
    
    流動資金與資金來源
    
    本集團經營資本密集型行業。本集團的流動資金需求來自其採礦及選礦業務擴張、勘探活動及收購探礦權和採礦權。
    
    本集團的主要資金來源為(包括但不限於)營運所產生的資金、銀行融資、已發行或將予發行債券及股本私募配售。本
    
    集團的流動資金很大程度上取決於從其營運產生現金,當債務到期時償還債務的能力以及本集團日後對經營和資本開
    
    支的需求。
    
    於2022年6月30日,本集團的儲備為約人民幣19,080.6百萬元及短期借款為約人民幣7,629.4百萬元。本集團於2022年6
    
    月30日的銀行結餘及現金為約人民幣4,366.4百萬元。基於以下考慮因素,董事認為,本集團將能夠擁有營運資金充足
    
    性,以為未來融資需求及營運資金提供資金來源:(a)預計本集團會保持盈利,因此將繼續自未來業務營運產生經營現金
    
    流量;及(b)本集團已經與主要往來銀行保持長期業務關係,且主要往來銀行已表示願意於2022年6月30日向本集團提供
    
    足夠的銀行融資且可供於2022年6月30日後至少12個月使用。
    
    董事認為本公司有充足現金流量以應付本集團未來十二個月的經營,包括其計劃的資本開支及當前的債務還款。本集
    
    團的借款包括來自山東黃金集團財務的總額為約人民幣557百萬元的未償還關聯方短期借款,年利率為2.65%至3.6%。
    
    本公司已發行兩期可續期公司債券。詳情請參閱下文「公司債券相關情況」。
    
    同時,本集團透過多間於中國的銀行安排了年利率介乎3.4%至3.8%的約人民幣16,158百萬元的銀行貸款。
    
    於2018年8月13日,股東批准本公司建議根據相關中國證監會法律法規發行綠色債券。本公司於2019年3月22日發行固
    
    定利率為3.85%的綠色債券,期限為三年,總計人民幣10.0億元。有關進一步詳情,請參閱本公司於2019年3月4日、
    
    19日、21日及22日刊發的公告。於本中期報告日期,此債券已全部償還。
    
    12 山東黃金礦業股份有限公司
    
    管理層討論與分析
    
    公司債券相關情況
    
    公司債券基本情況
    
    單位:億元 幣種:人民幣
    
        投資者                    是否存在
        適當性安排                終止上市
      債券名稱              簡稱          代碼         發行日        起息日        到期日           債券餘額      利率  還本付息方式      交易場所     (如有)       交易機制     交易的風險
                                                      (%)
    
    
    山東黃金礦業股份 20魯金Y1 175514 2020年 2020年 2023年 27.00 4.80 每年付息到期還本 上海證券 專業投資者 公開交易 否
    
    有限公司2020年 12月1日 12月3日 12月3日 交易所
    
    公開發行可續期
    
    公司債券(面向專業
    
    投資者)(第一期)
    
    山東黃金礦業股份 20魯金Y2 175566 2020年 2020年 2023年 13.00 4.69 每年付息到期還本 上海證券 專業投資者 公開交易 否
    
    有限公司2020年 12月17日 12月21日 12月21日 交易所
    
    公開發行可續期
    
    公司債券(面向專業
    
    投資者()第二期)
    
    山東黃金礦業股份 G19魯金1 155270 2019年 2019年 2022年 0.00 3.85 每年付息到期還本,上海證券 專業投資者 公開交易 否
    
    有限公司2019年 3月20日 3月22日 3月22日 已按期兌付本息 交易所
    
    公開發行綠色公司 並摘牌
    
    債券
    
    2022中期報告 13
    
    管理層討論與分析
    
    銀行間債券市場非金融企業債務融資工具
    
    非金融企業債務融資工具基本情況
    
    單位:億元 幣種:人民幣
    
        投資者                    是否存在
        適當性安排                終止上市
      債券名稱              簡稱          代碼         發行日        起息日        到期日           債券餘額      利率  還本付息方式      交易場所     (如有)       交易機制     交易的風險
                                                      (%)
    
    
    山東黃金礦業股份 22魯金 12282411 2022年 2022年 2022年 5.00 1.72 到期一次還本付息 銀行間債券 協議交易 否
    
    有限公司2022年度 SCP003 7月7日 7月8日 12月23日 市場
    
    第三期超短期融資券
    
    山東黃金礦業股份 22魯金 12281547 2022年 2022年 2023年 7.00 2.20 到期一次還本付息 銀行間債券 協議交易 否
    
    有限公司2022年度 SCP002 4月20日 4月21日 1月13日 市場
    
    第二期超短期融資券
    
    山東黃金礦業股份 22魯金 12281053 2022年 2022年 2022年 10.00 2.21 到期一次還本付息 銀行間債券 協議交易 否
    
    有限公司2022年度 SCP001 3月16日 3月17日 12月8日 市場
    
    第一期超短期融資券
    
    山東黃金礦業股份 21魯金 12105347 2021年 2021年 2022年 5.00 2.70 到期一次還本付息 銀行間債券 協議交易 否
    
    有限公司2021年度 SCP007 12月8日 12月10日 9月6日 市場
    
    第七期超短期融資券
    
    山東黃金礦業股份 21魯金 12105080 2021年 2021年 2022年 0.00 2.67 到期一次還本付息,銀行間債券 協議交易 否
    
    有限公司2021年度 SCP006 11月18日 11月22日 6月10日 已到期兌付 市場
    
    第六期超短期融資券
    
    山東黃金礦業股份 21魯金 12103737 2021年 2021年 2022年 5.00 2.60 到期一次還本付息,銀行間債券 協議交易 否
    
    有限公司2021年度 SCP005 10月14日 10月15日 7月12日 已到期兌付 市場
    
    第五期超短期融資券
    
    山東黃金礦業股份 21魯金 12103075 2021年 2021年 2022年 0.00 2.50 到期一次還本付息,銀行間債券 協議交易 否
    
    有限公司2021年度 SCP004 8月19日 8月20日 5月17日 已到期兌付 市場
    
    第四期超短期融資券
    
    山東黃金礦業股份 21魯金 12102643 2021年 2021年 2022年 0.00 2.73 到期一次還本付息,銀行間債券 協議交易 否
    
    有限公司2021年度 SCP003 7月20日 7月21日 4月14日 已到期兌付 市場
    
    第三期超短期融資券
    
    14 山東黃金礦業股份有限公司
    
    管理層討論與分析
    
    現金流
    
    本集團銀行結餘及現金由2021年12月31日的約人民幣4,525.4百萬元減少至2022年6月30日的約人民幣4,366.4百萬元。
    
    資產負債
    
    於2022年6月30日,本集團的:
    
    ? 預付款項、貿易及其他應收款項由2021年12月31日的約人民幣3,579.4百萬元,上升約30.25%至約人民幣4,662.1
    
    百萬元,主要由於子公司應收售金款增加、貿易預付款增加所致。? 貿易及其他應付款項由2021年12月31日的約人民幣15,249.4百萬元,下降約15.1%至約人民幣12,939.9百萬元,
    
    主要由於本期子公司已支付股權收購款所致。? 按公允價值計入損益的金融負債由2021年12月31日的約人民幣9,587.3百萬元,增加約2.1%至約人民幣9,790.5百
    
    萬元,主要由於公司黃金租賃融資增加。? 無形資產由2021年12月31日的約人民幣20,733.1百萬元,上升約0.1%至約人民幣20,742.4百萬元,大致保持穩
    
    定。? 存貨由2021年12月31日的約人民幣4,224.1百萬元,增加約48.1%至約人民幣6,254.7百萬元,主要由於子公司外
    
    購金及黃金租賃增加所致。按公允價值計入損益的金融資產於2022年6月30日,本集團錄得非流動資產及流動資產按公允價值計入損益(「按公允價值計入損益」)的金融資產約人民幣8,398.14百萬元(2021年12月31日:約人民幣8,334.94百萬元),包括在中國上市的股本證券、投資基金、資產管理計劃、信託計劃及結構性存款。
    
    於2022年6月30日,本集團透過其附屬公司持有東海證券股份有限公司(「東海證券」)的證券。東海證券為一家於中
    
    國全國中小企業股份轉讓系統上市的公司,主要從事經紀業務、網上交易及投資諮詢業務。本集團共持有東海證券
    
    327,169,166股股份,佔東海證券全部股份的約17.63%。於2022年6月30日,於東海證券投資的公允價值約為人民幣
    
    4,744.25百萬元,為本集團於2022年6月30日的總資產約5.63%。截至2022年6月30日止六個月,本集團持有的東海
    
    證券的證券錄得公允價值收益並無重大變動及東海證券並無派發股息。我們對東海證券的持續表現抱持樂觀態度。然
    
    而,我們將持續密切關注東海證券的表現。
    
    2022中期報告 15
    
    管理層討論與分析
    
    本集團認為,除於東海證券的投資外,本集團的投資組合中概無其他被指定為按公允價值計入損益的金融資產屬於重
    
    大投資,原因為於2022年6月30日概無相關投資的賬面值超過本集團總資產的5%。
    
    本集團就其投資採取審慎務實的投資策略。重大投資以及其他金融產品的投資以實現本集團回報的最大化,當中已考
    
    慮風險水平、投資回報及到期期限。本集團的投資策略是挑選相關風險相對較低的金融產品,以確保風險相對較低的
    
    穩定投資收入。在訂立任何投資前,本集團亦確保本集團業務、經營活動及資本開支仍擁有充足營運資金。
    
    資本負債比率
    
    資本負債比率是指綜合總債務與綜合權益總額的比例。截至2022年6月30日,本集團的綜合總債務為約人民幣29,282.0
    
    百萬元(2021年12月31日為約人民幣24,864.0百萬元),本集團的綜合權益總額為約人民幣34,502.0百萬元(2021年12
    
    月31日則為約人民幣31,961.0百萬元)。本集團截至2022年6月30日的資本負債比率為約84.87%(2021年12月31日:約
    
    77.79%)。
    
    資本開支
    
    本集團的資本開支主要與購置採礦及勘探權、物業、廠房及設備、土地使用權及無形資產及投資物業有關。截至2022
    
    年6月30日,本集團已簽約但尚未發生過的資本開支中購置採礦及勘探權、物業、廠房及設備總額為約人民幣1,202.4
    
    百萬元(截至2021年6月30日:約人民幣636.6百萬元)。
    
    重大投資、附屬公司、聯營企業和合資企業的收購及出售
    
    除本中期報告中「重大的股權投資」項下所披露的內容外,截至2022年6月30日止六個月,本集團並無重大投資(包括對
    
    任何實體進行資產比例超過8%的投資),也並無對附屬公司、聯營企業和合資企業作重大收購或出售。
    
    本集團將致力於緊跟市況變動,積極發掘投資機遇,擴大其礦產資源,藉以拓闊本集團收入基礎、提升其於未來財務
    
    表現及盈利能力。我們對未來充滿信心,並致力於促進本集團持續增長。
    
    報告期內,本公司對其聯屬公司並未進行任何財務援助或提供擔保或給予某實體貸款,且加總超過資產比例的8%。
    
    16 山東黃金礦業股份有限公司
    
    管理層討論與分析
    
    資產抵押
    
    除管理層討論與分析其他部分所披露者外,本公司於2022年6月30日並無任何抵押資產。
    
    中期股息
    
    董事會不建議就截至2022年6月30日止六個月分派任何中期股息(2021年同期:無)。
    
    或有事項
    
    或有事項及承擔詳情載於中期簡明合併財務報表附註21。
    
    投資狀況分析
    
    重大的股權投資
    
    2021年10月27日,公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關於開展權益型併表合夥企業證券化業務的議案》,同
    
    意公司註冊發行不超過人民幣100億元的證券化融資產品。公司於2021年12月24日在北京金融資產交易所(「北金所」)
    
    獲批應收賬款債權融資計劃備案金額人民幣100億元,可分期發行,備案有效期2年。公司於2022年4月29日收到北金
    
    所《接受備案通知書》,北金所決定接受公司首期應收賬款債權融資計劃備案。《接受備案通知書》中明確,公司本次應
    
    收賬款債權融資計劃備案金額為人民幣20億元,備案額度自北金所出具的《接受備案通知書》落款之日起2年內有效,由
    
    中信銀行股份有限公司主承銷。
    
    本次應收賬款融資計劃,公司作為LP出資人民幣5億元、山金金泉(上海)投資管理有限公司作為GP出資人民幣20萬
    
    元、中貿聯銀商業保理有限公司作為LP出資人民幣20億元共同設立濟南金盈投資合夥企業(有限合夥)。公司於2022年
    
    5月24日成功發行了規模為人民幣20億元的2022年度第一期應收賬款債權融資計劃。
    
    2022中期報告 17
    
    管理層討論與分析
    
    詳情請參閱本公司日期為2021年10月27日及2022年5月24日的海外監管公告《山東黃金礦業股份有限公司第六屆董事會
    
    第十五次會議決議公告》及海外監管公告《山東黃金礦業股份有限公司2022年第一期債權融資計劃發行結果的公告》。
    
    可能面對的風險
    
    產品價格波動風險
    
    黃金是公司的主要產品,黃金價格波動在很大程度上決定了公司的利潤水平,價格的震盪將對公司的收入、融資、現
    
    金流等帶來較大影響。
    
    應對措施:嚴格執行黃金銷售交易決策流程,不斷擴展價格研究的深度和廣度,綜合提升價格研判能力、把握價格走
    
    向;切實建立一套與實貨品種、規模、方向、期限相匹配,與企業資金實力、交易處理能力相適應的套期保值業務操
    
    作體系,有效對沖價格波動風險;持續深入推進精益管理、降本增效、全面預算管理等一系列成本費用管控舉措,開
    
    展清倉利庫工作,全面盤活閑置資產,有效提升成本管控能力和水平。
    
    安全環保管理風險
    
    安全環保外部監管日趨嚴格,雖然公司安全環保形勢持續穩定,但生產經營過程中,內外部條件仍存在一定的不確定
    
    性,給公司安全環保生產帶來一定風險隱患。
    
    應對措施:全面夯實安全生產基礎,堅守安全環保底線,狠抓制度建設、教育培訓、責任落實、現場管理等重點環
    
    節,深入開展隱患排查治理,強化安全精準投入,打造機械化、智能化礦山,確保本質安全;持續加強環境監測,加
    
    強循環節能降耗經濟建設,借鑒清潔能源利用的先進經驗,構建綠色礦山長效管理機制。
    
    18 山東黃金礦業股份有限公司
    
    管理層討論與分析
    
    國際化經營風險
    
    不同國家政治、經濟、社會、宗教環境複雜多變,法律體系不盡相同,叠加新冠疫情在全球範圍內持續蔓延等多種因
    
    素影響,可能對公司境外業務產生影響。
    
    應對措施:認真分析投資目標國的政治環境、投資環境等,加強與中國駐外機構、在投資目標國已開展業務的中資及
    
    外資企業的溝通和交流,持續關注和學習國家發改委、國家自然資源部、商務部等部委頒佈的文件,從政治、政策、
    
    法律層面防範境外投資風險;積極應對疫情對境外業務和人員安全的影響,嚴格執行當地相關要求,實現企地共贏發
    
    展。
    
    金融風險
    
    新冠疫情衝擊下,百年變局加速演進,國內國際外部環境更趨複雜嚴峻和不確定,外部環境對實體經濟、資本市場產
    
    生重大影響,從而對公司投資業務帶來嚴峻挑戰。
    
    應對措施:重點圍繞投資決策、交易管理、內部控制、法律合規等核心職能搭建產融化的全面風險管理機制;加強對
    
    國內外宏觀經濟形勢、經濟政策的研究解讀,及時調整投資策略;持續強化業務風險管控,嚴格投前盡調、投中審
    
    查、投後管理等關鍵節點與環節的風險防控措施制定與執行,嚴控投資風險。
    
    匯率波動風險
    
    本集團大多數收益、營運成本及費用均以且預期將繼續以人民幣計價。我們的阿根廷業務所產生收益以美元計值,而
    
    貝拉德羅礦的營運及資本成本部分以阿根廷比索計值。由於人民幣黃金的價格走勢通常符合以美元計值的國際黃金價
    
    格及過往阿根廷比索經歷了重大波動,本集團的收益或會受到人民幣兌美元匯率及阿根廷比索兌美元匯率大幅變動的
    
    影響。因此,本集團的綜合財務業績可能會受到影響。管理層一直在監控外匯風險並在需要時及時對沖外匯風險。
    
    2022中期報告 19
    
    管理層討論與分析
    
    與控股股東的關係及關連交易
    
    於2022年6月30日,山東黃金集團直接及間接持有45.58%的已發行股份。
    
    山東黃金集團(不包含本集團)從事黃金礦業相關營運,包括地質勘探及開採黃金、黃金選礦、黃金冶煉及技術服務、
    
    以及生產及銷售金礦的專用設備及供應品及建材。山東黃金集團(不包含本集團)的黃金資源主要位於中國。截至2022
    
    年6月30日,其擁有26處於中國境內的金礦的探礦權,按中國礦業權評估準則初步探明後報有關部門備案的黃金資源量
    
    總計約417.59噸;12處於中國境內的金礦採礦權,已探明黃金資源量總計約53.82噸。除所探測的資源不足或待政府批
    
    准整合的金礦的少數勘探許可證外,山東黃金集團(不包含本集團)持有的所有勘探及採礦權已根據本公司與山東黃金
    
    集團公司訂立的股權託管框架協議進行託管安排。本公司將繼續於上市後的中期及年度報告中披露轉讓探礦權及採礦
    
    權的狀況,包括但不限於託管目標清單的任何變動、根據不競爭承諾函授予本公司的相關權利是否獲行使、擴界擴能
    
    的狀況(如適用)。山東黃金集團持有的有關許可的詳情,請參閱下文「截至本中期報告日期山東黃金集團(不包含本集
    
    團)在中國持有的探礦權及採礦權」一段。
    
    此外,山東黃金集團透過山金國際資產管理有限公司(「山金國際」)持有福克斯礦業公司(一家澳洲上市公司,主要從事
    
    黃金勘探及生產,股份代號:FML)的控制權益。福克斯礦業公司由山金國際持有約63.18%,且山金國際由山東黃金集
    
    團公司持有約65%。
    
    於2017年1月23日和2017年9月25日,山東黃金集團公司向中國工商銀行山東省分行分別質押其持有的100,000,000股
    
    股份和160,000,000股股份。截至2022年6月30日,根據2018年及2019年權益分派方案以資本公積轉增股本的方式分配
    
    紅股後,上述質押股份變更為509,600,000股。該等質押股份是用作山東黃金集團公司自用貸款的抵押品,並已於2022
    
    年4月解除。中國工商銀行為一家《銀行業條例(》香港法例第155章)下的授權機構。
    
    本公司並未簽訂任何設置山東黃金集團義務條款的貸款合同。
    
    20 山東黃金礦業股份有限公司
    
    管理層討論與分析
    
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    228序911110123號 山東山礦山山山福福黃東權東東東建建金省名省省省省省蓬稱蓬蓬平政政礦萊萊萊度和和業市市市市縣縣股上齊黑舊香大嵐溝嵐店爐藥份子一溝金坪坑有礦分金礦礦礦限區礦礦礦區區金區深區銀金公(礦深部深礦金司勘部及部外)探及外普礦圍外圍查詳地圍詳查質金查詳礦查勘探 山礦山山青福福東權東東島建建黃持金金金省省金有創創星政政金人股股礦和和創份份業縣縣集有有股香宏團限限份爐坤有公公有坪礦限司司限礦業公公業有司司有限限公公司司 山地山山山福福東點東東東建建省省省省省省蓬蓬蓬平政政萊萊萊度和和大市市市縣縣柳小大澄星行門辛源溪鎮家店鄉鄉燕鎮鎮澄大子源藥夼村坑村村 評金根3011尚尚....6844金估據未未0788日最屬探探期量近明明(的噸) 礦詳資資資詳不場查源源源查適開報儲儲儲報用發告量量量告狀於報報報於況2告告告200於於於1250222年年00011218981月月年年年提提171交2月2交月月提提提交交交 是框是是是是是是架否協根議據進股權行託託管管
    
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    1序1111124567890號 福礦青青青青青青建權海海海海海海省名省省省省省省政稱都都都都都大和蘭蘭蘭蘭蘭柴縣縣縣縣縣縣旦大阿瓦達果按行藥斯勒里洛納委坑哈尕吉龍格勝(礦金格窪金利可區礦塘金礦溝熱金詳地礦詳金)礦地查區詳查礦深區金查詳部金礦查詳礦普查詳查查 福礦青青青青青山建權海海海海海金省持山山山山山西政有金金金金金部和人礦礦礦礦礦地縣業業業業業質宏有有有有有礦坤限限限限限產礦公公公公公勘業司司司司司查有有限限公公司司 福地青青青青青青建點海海海海海海省省省省省省省政都都都都都海和蘭蘭蘭蘭蘭西縣縣縣縣縣縣州星溝溝溝溝溝大溪里里里里里柴鄉鄉鄉鄉鄉鄉旦大行藥委坑村 2評金根金銀22尚1100..2..2765金估據::未2.78976日2最屬420探.1中期量近8明.(09的期9噸噸噸)報告 礦報普普正詳普普2場告查查在查查查3開於報報實報報報發2告告施告告告0狀於於普於於於20況22查222年00000實111111770721物年年年年年月工11311提22月22作交月月月月提量提提提提交交交交交 是框是是是是是是是架否根協議據進股權行託託管管
    
    管理層討論與分析
    
    242序22222123456號 山東青礦合青新新新青黃海權計海疆疆疆海金省名省托吐吐山都稱都里魯魯金礦蘭蘭縣番番果業縣縣紅市市洛股阿瓦旗高高龍斯勒點昌昌窪份哈尕金區區金有南南礦烏烏礦(限金金普尊尊3礦礦查布布,公74預預拉拉0司查查克克米金東以礦金下普礦)普查普查查 山礦山山內內青金權金金蒙蒙海西持西西古古山部有部部山山金地人地地金金礦質質質地地業礦礦礦質質有產產產礦礦限勘勘勘產產公查查查勘勘司有有有查查限限限有有公公公限限司司司公公司司 青地青新新新青海點海疆疆疆海省省塔吐吐省都都城魯魯都蘭蘭地番番蘭縣縣區市市縣溝溝托高高溝里里里昌昌里鄉鄉縣區區鄉 評金根尚4尚尚尚尚尚1金估據未未未未未未7.日最屬5探探探探探探9期量近明明明明明明(的噸) 礦不不不不不不場適適適適適適開用用用用用用發狀況 是框是是是是是是否架根協議據股進權行託託管管
    
    管理層討論與分析
    
    山序12345678910東號黃金礦山山山山山山青海嵩福集權東東東東東東島南縣建名黃黃金金金金金山山省團稱金金創創創創星金金政金金股股股股礦礦礦和採創創份份份份業業業縣礦集集有有有有股有有宏團團限限限限份限限坤權有有公公公公有公公礦資限限司司司司限司司業公公上黑黑齊公樂有源司司口金嵐溝司東限燕奄王頂溝一縣公量山口李礦礦分抱司統礦礦金區區礦倫大區區礦金藥計區礦坑表金礦 礦山山山山山山青海嵩福權東東東東東東島南縣建人黃黃金金金金金山山省金金創創創創星金金政金金股股股股礦礦礦和創創份份份份業業業縣集集有有有有股有有宏團團限限限限份限限坤有有公公公公有公公礦限限司司司司限司司業公公公有司司司限公司 地山山山山山山山海洛福點東東東東東東東南陽建省省省省省省省省嵩省蓬蓬蓬蓬蓬蓬平樂縣政萊萊萊萊萊萊度東大和大大大大大大市縣章縣柳柳辛辛辛辛舊鄉星行行店店店店店鎮溪鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮水鄉燕奄溝鎮山口村大區區藥坑村 2金評根363161514金銀0.......8.42857611估金據::2.8573243124981598日屬最60..中99量近期49(期3的噸報)告 礦處處處處處處處處處處2場於於於於於於於於於於5開商商商商商商商商商商發業業業業業業業業業業狀生生生生生生生生生生況產產產產產產產產產產階階階階階階階階階階段段段段段段段段段段。。。。。。。。。。 框是是是是是是是是是是是否架協根據議股權托管
    
    管理層討論與分析
    
    附26序11註12號:山山東東礦合青福黃權計海建黃金名山省金稱金政礦集礦和團業業縣正股有香在限爐份公坪對有司礦上限都業述蘭有公礦縣限司權果公洛司的龍香資窪爐源金坪、礦銀權礦證完善等礦青福情權海建人山省況金政進礦和行業縣梳有香理限爐公坪,司礦將業積有極限推公司動符合條地青福件點海建省省的都政礦蘭和權縣縣轉溝澄讓里源至鄉鄉澄公源司村的工作,並適金評根51銀金3.時1估據金::.83披2最屬日902.8期近量露.51(的。噸) 礦處20未目場於22前提開商年交處發業2月儲於狀生2量辦況產2日年理階獲安報段得全。。新生採產礦許證可,證階段, 是框是是否架協根據議股權托管
    
    其他資料
    
    購入、出售或贖回本公司上市證券
    
    於截至2022年6月30日止六個月,本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司任何上市證券。
    
    本公司主要股東的權益及淡倉披露
    
    於2022年6月30日,就董事、監事及本公司最高行政人員所知,以下人士(並非董事、監事及本公司最高行政人員)於股
    
    份或相關股份中擁有本公司根據《證券及期貨條例》第336條須存置的登記冊內所記錄,或根據《證券及期貨條例》第XV部
    
    第2及3分部須知會本公司的權益及好╱淡倉:
    
                                                                           持有權益的                      相關類別         於已發行
                                                                           股份或相關                    股份的概約     總股本的概約
      主要股東名稱                 權益性質                股份類別           股份數目   好╱淡倉         股權百分比       股權百分比
    
    
    山東黃金集團公司 實益擁有人 A股 1,694,069,251 好倉 46.87% 37.87%
    
    受控制法團持有的權益(1) A股 345,073,733 好倉 9.55% 7.71%
    
    山東黃金資源開發有限公司 實益擁有人(2) A股 194,872,049 好倉 5.39% 4.36%
    
    (「山東黃金資源開發」)
    
    Schroders PLC 投資經理 H股 153,601,950 好倉 17.88% 3.43%
    
    Gold Virtue Limited 實益擁有人 H股 94,189,655 好倉 10.97% 2.11%
    
    中國國有企業結構調整基金 實益擁有人 H股 76,639,270 好倉 8.92% 1.71%
    
    股份有限公司
    
    廣發資管-國調基金1號 受託人 H股 76,639,270 好倉 8.92% 1.71%
    
    定向資產管理計劃
    
    Schroder International Selection 實益擁有人 H股 43,255,100 好倉 5.04% 0.97%
    
    Fund - Emerging Asia Fund
    
    BlackRock, Inc(3) 受控制法團持有的權益 H股 43,151,447 好倉 5.02% 0.96%
    
    5,459,000 淡倉 0.64% 0.12%
    
    2022中期報告 27
    
    其他資料
    
    附註:
    
    (1) 該345,073,733股A股包括山東黃金資源開發持有的194,872,049股A股、山金有色持有的115,477,482股A股、山東黃金集團青島黃金有
    
    限公司(「青島黃金」)持有的31,467,157股A股及山東黃金(北京)產業投資有限公司(「北京產投」)持有的3,257,045股A股。山東黃金資源
    
    開發、青島黃金及北京產投均由山東黃金集團公司全資擁有。山東黃金集團公司擁有山金有色的100%權益。因此就《證券及期貨條例》而
    
    言,山東黃金集團公司被視為於山東黃金資源開發、山金有色、青島黃金及北京產投持有的股份中擁有權益。(2) 山東黃金資源開發由山東黃金集團公司全資擁有,因此就《證券及期貨條例》而言,山東黃金集團公司被視為於山東黃金資源開發持有的
    
    全部股份中擁有權益。(3) BlackRock, Inc.因擁有多間企業的控制權而被視作持有合共43,151,447股H股之好倉及5,459,000股H股之淡倉。Trident Merger, LLC、
    
    BlackRock Investment Management, LLC、BlackRock Holdco 2, Inc. 、BlackRock Financial Management, Inc.、BlackRock Holdco 4,
    
    LLC、BlackRock Holdco 6, LLC、BlackRock Delaware Holdings Inc. 、BlackRock Institutional Trust Company, National Association、
    
    BlackRock Fund Advisors 、 BlackRock Capital Holdings, Inc. 、 BlackRock Advisors, LLC 、 BlackRock International Holdings, Inc. 、
    
    BR Jersey International Holdings L.P.、BlackRock Lux Finco S.à r.l.、BlackRock Japan Holdings GK、BlackRock Japan Co., Ltd.、
    
    BlackRock Holdco 3, LLC、BlackRock Canada Holdings LP、BlackRock Canada Holdings ULC、BlackRock Asset Management Canada
    
    Limited、BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. 、BlackRock Investment Management (Australia) Limited、BlackRock (Singapore) Holdco
    
    Pte. Ltd.、BlackRock HK Holdco Limited、BlackRock Asset Management North Asia Limited、BlackRock Cayman 1 LP、BlackRock
    
    Cayman West Bay Finco Limited、BlackRock Cayman West Bay IV Limited、BlackRock Group Limited、BlackRock Finance Europe
    
    Limited 、 BlackRock (Netherlands) B.V. 、 BlackRock Group Limited-Luxembourg Branch 、 BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l. 、
    
    BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited、BlackRock Asset Management Ireland Limited、BLACKROCK (Luxembourg)
    
    S.A.、BlackRock Investment Management (UK) Limited、BlackRock Fund Managers Limited、BlackRock UK Holdco Limited及BlackRock
    
    Asset Management Schweiz AG作為受控法團直接或間接持有H股。除上文所披露者外,於2022年6月30日,董事、監事及本公司最高行政人員並不知悉任何人士(並非董事、監事及本公司最高行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文規定向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉,或擁有有權在任何情況下於本公司股東大會上表決的任何類別股本面值10%或以上權益或擁有本公司根據《證券及期貨條例》第336條須存置的登記冊內之權益或淡倉。
    
    28 山東黃金礦業股份有限公司
    
    其他資料
    
    董事、監事及本公司主要行政人員的權益及淡倉披露
    
    於2022年6月30日,董事、監事及本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股
    
    份、相關股份及債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉(包括
    
    根據《證券及期貨條例》相關條文彼等擁有或被視為擁有的權益及淡倉);或根據《證券及期貨條例》第352條記錄於本公
    
    司須存置之登記冊內的權益及淡倉;或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉如下:
    
        相關類別股份    於已發行總股本
        的概約            的概約
      姓名                職務                  權益性質               股份類別           股份數目    好╱淡倉             股權百分比        股權百分比
    
    
    湯琦先生 執行董事 實益擁有人(1) A股 149,056 好倉 0.0041% 0.0033%
    
    附註:
    
    (1) 湯琦先生作為員工持股計劃項下的參與者,於149,056股股份中擁有權益。
    
    除上文所披露者外,於2022年6月30日,概無董事、監事及本公司主要行政人員或彼等的聯繫人在本公司或其相聯法團
    
    的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部,須記錄於本公司根據《證券及期貨條
    
    例》第352條須存置之登記冊內或根據標準守則,須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。
    
    2022中期報告 29
    
    其他資料
    
    全球發售的所得款項用途
    
    H股於2018年9月28日在香港聯交所主板上市,扣除交易費等開支後所得款項淨額約為5,245.7百萬港元(約人民幣
    
    4,618.8百萬元)。截至本中期報告日期,本公司預計招股章程所述的所得款項用途並不會有任何變動。截至2022年6月
    
    30日,本公司已使用約人民幣4,601.1百萬元,即:
    
                                         所得款項淨額(人民幣百萬元)
                                                 由上市日期 截至2022年
                                                  至2022年     6月30日  截至2022年
                                                   6月30日    止六個月   6月30日止 未動用所得款項的
     項目                    百分比      可動用      已動用      已動用      未動用 預期動用時間表(1)
    
    
    償還銀團定期貸款 97.6% 4,506.1 4,506.1 – – –
    
    支付上市開支(2) 2.4% 112.7 95.0 – 17.8 2022年12月31日或之前
    
    總計 100% 4,618.8 4,601.1 – 17.8
    
    附註:
    
    (1) 動用餘下所得款項的預期時間表基於本集團所作的最佳估計,其將根據未來發展作出變動。
    
    (2) 支付上市開支用途的支出包含了本公司支付給中國建設銀行基本賬戶代扣代繳上市開支的稅費。
    
    本集團的員工情況
    
    於2022年6月30日,本集團合共擁有16,794名全職僱員(2021年12月31日:16,012名僱員)。截至2022年6月30日止六
    
    個月,僱員成本(包括薪金及其他福利形式的董事薪酬)約為人民幣2,083.5百萬元(追溯調整後,截至2021年6月30日止
    
    六個月:人民幣2,060.0百萬元)。
    
    本集團確保僱員薪酬福利方案具競爭力,僱員的薪酬水平乃經參考本集團盈利能力、同行同業薪酬水平及巿場環境後
    
    於本集團的一般薪酬制度架構內按工作表現釐定。
    
    公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
    
    於2015年5月,本公司獲得本公司股東大會批准設立山東黃金礦業股份有限公司第一期員工持股計劃(「員工持股計劃」)
    
    以進一步增強職工的凝聚力和公司發展的活力,提升公司治理水平,從而更好地促進公司長期、持續、健康發展。員
    
    工持股計劃的存續期為84個月。員工持股計劃的合資格參與者包括本公司、附屬公司及於2016年有關非公開發行的目
    
    標公司當時若干管理層成員。
    
    30 山東黃金礦業股份有限公司
    
    其他資料
    
    於2016年10月17日,本公司根據員工持股計劃以人民幣14.30元╱股的價格向128人發行11,645,629股股份(根據2018
    
    年權益分派方案以資本公積轉增股本的方式分配紅股後調整至16,303,881股股份),認購金額為人民幣166,532,494.70
    
    元,本公司已於中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記託管手續。相關股份受限於36個月的禁售期,
    
    並已解除禁售且歸屬予上述參與者。截至2022年8月25日(即本公司2022年中期業績公告日期),員工持股計劃項下
    
    有11,424,214股未出售股份(包含根據2018年及2019年權益分派方案發行的紅股)。這些股份佔本公司總股份數目約
    
    0.26%。本公司的若干董事及高級管理層目前於員工持股計劃項下的股份中擁有權益。有關彼等的股權詳情,請參閱本
    
    中期報告「董事、監事及本公司最高行政人員的權益及淡倉披露」一節。
    
    除上文所披露者外,本集團並無任何其他可能導致本集團蒙受重大虧損的公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員
    
    工激勵措施。
    
    重大變動
    
    除本中期報告披露者外,自本公司2021年年報刊發以來,本集團業務的未來發展(包括本公司於本財政年度的前景)概
    
    無任何重大變動。
    
    企業管治
    
    本公司作為一家在香港及上海兩地上市的公司,嚴格遵守其股份上市地的法律、法規及規管文件管理其業務,並致力
    
    維護及提升其企業形象。本公司根據中國公司法及中國證監會、證監會及香港聯交所的規定及要求,不斷改善其企業
    
    管治架構。本公司的企業管治符合有關法律法規的適用規定。
    
    本公司致力維持良好的企業管治常規,並參考企業管治守則。董事會認為,於截至2022年6月30日止六個月期間,本公
    
    司一直遵守企業管治守則所載的所有適用守則條文。
    
    根據香港上市規則第13.51B(1)條披露董事及監事資料
    
    誠如本公司日期為2022年6月16日的公告所披露,李國紅先生於2022年6月16日因工作安排辭任董事會董事長、非執行
    
    董事、董事會戰略委員會主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員、本公司法定代表人及本集團內的其他一切職
    
    務。誠如本公司日期為2022年7月12日的公告所披露,李航先生於2022年7月12日獲委任為董事會董事長、本公司法定
    
    代表人、董事會戰略委員會主席及董事會審核委員會成員。除上文所披露者外,自本公司2021年年報刊發以來,概無
    
    根據香港上市規則第13.51B(1)條須予以披露的其他董事及監事資料變動。
    
    2022中期報告 31
    
    其他資料
    
    董事及監事進行證券交易之標準守則
    
    本公司已採納標準守則作為其本身有關董事及監事進行證券交易之行為守則。經對全體董事及監事作出特定查詢後,
    
    各董事及監事確認彼等於報告期內已遵守標準守則。
    
    審核委員會
    
    審核委員會目前由兩名非執行董事李航先生及汪曉玲女士以及三名獨立非執行董事王運敏先生、劉懷鏡先生及趙峰女
    
    士組成。審核委員會的主席為趙峰女士。
    
    審核委員會已審閱本集團截至2022年6月30日止六個月的中期報告,並進一步探討審計、內部監控及財務匯報事宜。審
    
    核委員會認為本集團截至2022年6月30日止六個月的中期報告符合適用之會計準則及有關法律法規,且已作出充分披
    
    露。
    
    報告期內重要事項
    
    股息
    
    2021年度利潤分配以本公司於2021年12月31日的已發行股份總數4,473,429,525股為基數,向全體股東派發現金紅利
    
    每十(10)股人民幣0.5元(含稅),共計派發現金紅利約為人民幣223.671百萬元。上述利潤分配方案經本公司於2022年5
    
    月31日召開的2021股東週年大會審議通過,A股現金分紅已於2022年7月8日實施完畢,H股現金分紅已於2022年7月29
    
    日實施完畢。
    
    報告期後重要事項
    
    2022年7月26日,山東省人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱「山東省國資委」)下發《山東省國資委關於山
    
    東黃金礦業股份有限公司非公開發行股票的批覆》(魯國資收益字[2022]34號),同意本公司本次非公開發行不超過
    
    624,427,935股A股股票的方案。
    
    於2022年7月29日,本公司召開2022年第二次臨時股東大會及2022年第一次A股及H股類別股東會議,會上股東通過
    
    (其中包括)有關建議根據特別授權非公開發行新A股的決議案。詳情請參閱本公司日期為2022年7月12日的通函。
    
    本次非公開發行股票方案尚需獲得中國證券監督管理委員會的核准後方可實施。
    
    32 山東黃金礦業股份有限公司
    
    其他資料
    
    致謝
    
    本人謹代表董事會對各客戶、供應商及股東一向以來給予本集團支持致以衷心謝意;同時,本人對本集團之管理層及
    
    員工在期內之努力不懈及齊心協力深表感謝及讚賞。
    
    承董事會命山東黃金礦業股份有限公司
    
    董事長
    
    李航
    
    中國濟南,2022年8月25日
    
    2022中期報告 33
    
    中期簡明合併損益表
    
    截至2022年6月30日止六個月
    
                                                                                        未經審核
                                                                                   截至6月30日止六個月
                                                                                    2022年          2021年
                                                                      附註       人民幣千元      人民幣千元
                                                                                                  (經重列)
    收入                                                               3         29,825,146      11,865,618
    銷售成本                                                                    (26,791,906)     (11,576,495)
    毛利                                                                          3,033,240         289,123
    銷售費用                                                                       (100,805)       (111,615)
    一般及行政費用                                                               (1,182,804)      (1,465,280)
    研發費用                                                                       (173,467)       (119,293)
    其他收入                                                                          5,221           5,571
    其他收益及虧損淨額                                                             (183,140)        324,474
    財務收入                                                                         40,040          29,677
    融資成本                                                           5           (510,164)       (334,899)
    分佔聯營公司業績                                                                 19,496           8,855
    除稅前(虧損)利潤                                                              947,617      (1,373,387)
    所得稅費用                                                         6           (370,531)       (119,133)
    期內(虧損)利潤                                                                577,086      (1,492,520)
    應佔期內(虧損)利潤:
    本公司股本工具持有人:
    -普通股                                                                        383,134      (1,420,603)
    -永久債券                                                                      148,151               –
                                                                     531,285     (1,420,603)
    非控股權益                                                                       45,801         (71,917)
                                                                     577,086     (1,492,520)
    每股(虧損)盈利                                                   7
    -基本及攤薄(人民幣元)                                                           0.09           (0.32)
    
    
    本報告期本公司權益工具持有人應佔期內利潤包含歸屬於永續債持有人的利息人民幣148,151千元,扣除永續債利息
    
    後,本報告期歸屬於上市公司普通股股東的應佔期內利潤為人民幣383,134千元,計算基本及攤薄每股盈利時扣除了永
    
    續債利息的影響。
    
    34 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併綜合收益表
    
    截至2022年6月30日止六個月
    
                                                                                        未經審核
                                                                                   截至6月30日止六個月
                                                                                    2022年          2021年
                                                                                 人民幣千元      人民幣千元
                                                                                                  (經重列)
    期內(虧損)利潤                                                                577,086      (1,492,520)
    其他綜合(開支)收益:
    隨後可能重新分類至損益的項目:
    貨幣換算差額                                                                    238,320          (4,017)
    期內其他綜合(開支)收益                                                        238,320          (4,017)
    期內綜合(開支)收益總額                                                        815,406      (1,496,537)
    期內綜合(開支)收益總額歸屬於:
    本公司股權投資持有人:
    -普通股                                                                        621,454      (1,424,620)
    -永久債券                                                                      148,151               –
                                                                     769,605     (1,424,620)
    非控股權益                                                                       45,801         (71,917)
                                                                     815,406     (1,496,537)
    
    
    2022中期報告 35
    
    中期簡明合併財務狀況表
    
    於2022年6月30日
    
                                                                                  於2022年        於2021年
                                                                                    6月30日       12月31日
                                                                      附註       人民幣千元      人民幣千元
                                                                                (未經審核)      (經審核)
    非流動資產
    物業、廠房及設備                                                   10        33,241,321      31,597,991
    投資物業                                                                        181,761         185,341
    使用權資產                                                         11           790,803         743,670
    無形資產                                                           12        20,742,363      20,733,033
    商譽                                                                          1,634,209       1,582,526
    於聯營公司的投資                                                              1,973,124       1,953,628
    按公允價值計入其他綜合收益的金融資產                                              7,900           7,900
    按公允價值計入損益的金融資產                                       13         5,750,787       5,653,317
    存貨                                                                          1,308,723       1,240,310
    遞延所得稅資產                                                                  523,239         475,874
    其他非流動資產                                                                  602,553         594,612
                                                                   66,756,783     64,768,202
    流動資產
    存貨                                                                          4,946,026       2,983,757
    預付款項、貿易及其他應收款項                                       14         4,662,106       3,579,403
    預付所得稅                                                                       24,557          15,850
    按公允價值計入損益的金融資產                                       13         2,647,352       2,681,620
    受限制銀行存款                                                                  821,893         482,353
    銀行結餘及現金                                                     15         4,366,356       4,525,365
                                                                   17,468,290     14,268,348
    流動負債
    貿易及其他應付款項                                                 16        12,939,853      15,249,378
    租賃負債                                                                         24,532          40,685
    即期所得稅負債                                                                  880,045         224,667
    借款                                                               17         7,629,402       9,805,312
    按公允價值計入損益的金融負債                                       18         9,790,479       9,587,259
    其他非流動負債的流動部分                                                         54,582         104,835
                                                                   31,318,893     35,012,136
    流動負債淨額                                                                (13,850,603)     (20,743,788)
    資產總值減流動負債                                                           52,906,180      44,024,414
    
    
    36 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務狀況表
    
    於2022年6月30日
    
                                                                                  於2022年        於2021年
                                                                                    6月30日       12月31日
                                                                      附註       人民幣千元      人民幣千元
                                                                                (未經審核)      (經審核)
    非流動負債
    借款                                                               17        11,669,136       5,339,636
    租賃負債                                                                        168,889          90,781
    遞延所得稅負債                                                                4,292,255       4,793,109
    遞延收入                                                                         14,392          13,164
    資產報廢負債撥備                                                   19           884,689         875,111
    其他非流動負債                                                                1,374,954         951,734
                                                                   18,404,315     12,063,535
    資產淨額                                                                     34,501,865      31,960,879
    資本及儲備
    股本                                                               20         4,473,430       4,473,430
    庫存股                                                                                –          (6,293)
    儲備                                                                         19,080,563      18,612,130
                                                                   23,553,993     23,079,267
    永久債券                                                                      6,358,577       6,249,387
    非控股權益                                                                    4,589,295       2,632,225
    權益總額                                                                     34,501,865      31,960,879
    
    
    2022中期報告 37
    
    中期簡明合併權益變動表
    
    截至2022年6月30日止六個月
    
                                                                                        歸屬於本公司擁有人
                                                                                   法定及      與非控股
                                            股本        庫存股      資本儲備    其他儲備金      權益交易  外幣換算儲備          其他      留存利潤          小計      永久債券    非控股權益          總計
                                      人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元
                                                                   (附註(i))   (附註(ii))   (附註(iii))
    於2022年1月1日                     4,473,430        (6,293)    5,747,648      914,814      (225,182)     (378,728)       19,786    12,533,792    23,079,267     6,249,387     2,632,225    31,960,879
    期內利潤                                   –             –             –             –             –             –             –      531,285      531,285             –       45,801      577,086
    其他綜合開支:
    貨幣換算差額                               –             –             –             –             –      238,320             –             –      238,320             –             –      238,320
    期內綜合開支總額                           –             –             –             –             –      238,320             –      531,285      769,605             –       45,801      815,406
    權益型合夥企業少數股東注入資本             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –     2,000,000     2,000,000
    向本公司股東派付的股息(附註8)            –             –             –             –             –             –             –      (223,671)     (223,671)            –             –      (223,671)
    本公司附屬公司向非控股權益派付
      的股息                                   –             –             –             –             –             –             –             –             –             –      (119,903)     (119,903)
    其他                                       –         6,293       46,510             –             –             –       24,141      (148,152)      (71,208)      109,190       31,172       69,154
    於2022年6月30日(未審核)          4,473,430             –     5,794,158      914,814      (225,182)     (140,408)       43,927    12,693,254    23,553,993     6,358,577     4,589,295    34,501,865
    
    
    38 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併權益變動表
    
    截至2022年6月30日止六個月
    
                                                                                        歸屬於本公司擁有人
                                                                                   法定及      與非控股          外幣
                                            股本        庫存股      資本儲備    其他儲備金      權益交易      換算儲備          其他      留存利潤          小計      永久債券    非控股權益          總計
                                      人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元
                                                                   (附註(i))    (附註(ii))    (附註(iii))
    
    
    於2021年1月1日,經重列 4,313,947 (6,385) 9,101,586 868,631 (225,182) (262,472) 4,826 13,229,75 27,024,701 3,999,387 4,644,235 35,668,323
    
    期內虧損 – – – – – – – (1,420,603) (1,420,603) – (71,917) (1,492,520)
    
    其他綜合開支:
    
    貨幣換算差額 – – – – – (4,017) – – (4,017) – – (4,017)
    
    期內綜合開支總額 – – – – – (4,017) – (1,420,603) (1,424,620) – (71,917) (1,496,537)
    
    就收購附屬公司發行股份 159,483 – 2,018,156 – – – – – 2,177,639 – – 2,177,639
    
    向本公司股東派付的股息(附註8) – – – – – – – (223,427) (223,427) – – (223,427)
    
    本公司附屬公司向非控股權益
    
    派付的股息 – – – – – – – – – – (123,000) (123,000)
    
    其他 – – – – – – 13,764 – 13,764 – 386 14,150
    
    於2021年6月30日,經重列(未審核) 4,473,430 (6,385) 11,119,742 868,631 (225,182) (266,489) 18,590 11,585,720 27,568,057 3,999,387 4,449,704 36,017,148
    
    附註:
    
    (i) 資本儲備
    
    資本儲備指以下各項之和:
    
    (a) 本公司發行股份所收取的所得款項淨額超出已發行股份面值的部分;
    
    (b) 非控股股東注資金額與非控股股東應佔資產淨值的差額;
    
    (c) 發行紅股後進行的資本化;及
    
    (d) 根據涉及共同控制下實體業務合併,就收購山金金控資本管理有限公司(「山金金控」)及其附屬公司(統稱為「山金金控集團」)(已於
    
    2019年12月31日止年度完成)而支付的代價;及根據涉及共同控制下實體業務合併,就收購山東地礦來金控股有限公司(「地礦來
    
    金」)、萊州鴻升礦業投資有限公司(「鴻升礦業」)、山東萊州魯地金礦有限公司(「魯地金礦」)與山東天承礦業有限公司(「天承礦業」)
    
    (已於2021年12月31日止年度完成)而支付的代價。
    
    (ii) 法定及其他儲備金
    
    根據中華人民共和國(「中國」)公司法及本公司中國附屬公司組織章程細則,中國附屬公司須劃撥根據適用於中國公司的相關會計原則及
    
    財務法規及適用於中國附屬公司的法規釐定的10%除稅後利潤至法定儲備金,直至有關儲備達到本公司註冊資本的50%為止。在達到上
    
    述50%上限前,撥款至儲備須在向權益持有人派發任何股息前作出。法定儲備金可用於抵銷過往年度的虧損(如有),且部分法定儲備金
    
    可資本化為中國附屬公司股本,惟資本化後有關儲備餘額不得少於中國附屬公司25%股本。(iii) 與非控股權益的交易
    
    該金額指就收購本公司非全資附屬公司額外股權支付的代價與將予收購非控股權益的賬面值之間的差額。
    
    2022中期報告 39
    
    中期簡明合併現金流量表
    
    截至2022年6月30日止六個月
    
                                                                                        未經審核
                                                                                   截至6月30日止六個月
                                                                                    2022年          2021年
                                                                                 人民幣千元      人民幣千元
                                                                                                  (經重列)
    經營活動
    經營所得現金                                                                  1,770,807         945,887
    已付所得稅                                                                     (248,040)       (348,455)
    經營活動所得現金淨額                                                          1,522,767         597,432
    投資活動
    購買物業、廠房及設備的付款                                                   (1,410,526)      (1,498,277)
    出售物業、廠房及設備所得款項                                                        152           5,934
    土地使用權付款                                                                        –         (31,028)
    購買無形資產的付款                                                             (150,957)         (74,389)
    提取受限制銀行存款                                                              137,928         104,726
    存入受限制銀行存款                                                             (477,468)       (117,543)
    自收購附屬公司的現金流出淨額                                                   (127,071)         (26,686)
    結算黃金期貨╱遠期合約的付款                                                     (1,143)         51,183
    收購附屬公司完成後就全面要約提取額外存款                                              –         139,316
    購買按公允價值計入損益的金融資產的付款                                       (3,768,719)      (3,167,318)
    出售按公允價值計入損益的金融資產的所得款項                                    3,700,088       2,983,173
    支付同一控制下收購股權款項                                                   (5,179,000)              –
    投資活動所用現金淨額                                                         (7,276,716)      (1,630,909)
    
    
    40 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併現金流量表
    
    截至2022年6月30日止六個月
    
                                                                                        未經審核
                                                                                   截至6月30日止六個月
                                                                                    2022年          2021年
                                                                                 人民幣千元      人民幣千元
                                                                                                  (經重列)
    融資活動
    非控股股東注資                                                                2,000,000               –
    償還租賃負債                                                                    (10,443)          (7,972)
    籌借的新銀行借款                                                             11,442,489       5,363,353
    償還銀行借款                                                                 (6,545,647)      (3,913,855)
    籌借的關聯方新借款                                                              471,200       1,003,768
    償還關聯方借款                                                                 (491,200)       (798,000)
    償還公司債券                                                                 (1,000,000)              –
    已付利息                                                                       (340,900)       (323,168)
    向非控股股東支付股息                                                           (187,320)       (127,200)
    資產報廢負債撥備的付款                                                             (269)              –
    已收政府補助                                                                      6,156           6,234
    黃金租賃安排所得款項                                                          4,437,693       4,366,051
    結算黃金租賃安排                                                             (4,256,699)      (4,137,410)
    支付與黃金租賃合約相關的融資成本                                               (102,978)       (111,539)
    融資活動所得現金淨額                                                          5,422,082       1,320,262
    現金及現金等價物增加淨額                                                       (331,867)        286,785
    期初現金及現金等價物                                                          3,215,587       2,486,599
    匯率變動的影響                                                                   25,792          (2,409)
    期末現金及現金等價物                                                          2,909,512       2,770,975
    現金及現金等價物分析:
    銀行結餘及現金                                                                4,366,356       4,189,528
    減:就期貨合約交易代客戶持有的現金                                           (1,456,844)      (1,418,553)
                                                                    2,909,512     2,770,975
    
    
    2022中期報告 41
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    1. 一般資料
    
    山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)乃於2000年1月31日在中國根據中國公司法成立為股份有限公司。本公司
    
    A股自2003年8月28日起於上海證券交易所上市。於2018年9月28日,本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交
    
    所」)主板上市。
    
    本公司董事認為,本公司的直接控股公司和最終控股方分別為山東黃金集團有限公司(「山東黃金集團」)及山東省
    
    人民政府國有資產監督管理委員會。
    
    本集團主要從事(i)黃金及黃金產品採礦、加工及銷售;(ii)製造及銷售建築裝潢材料;及(iii)股本基金的投資、金錠交
    
    易及提供期貨合約交易服務。本公司的註冊辦事處及主要營業地點的地址為中華人民共和國(「中國」)濟南市曆城
    
    區經十路2503號。
    
    本簡明合併財務報表乃以本公司之功能貨幣人民幣(「人民幣」)呈列。2. 重大會計政策
    
    2.1編製基礎
    
    本集團的中期簡明合併財務資料乃根據國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)頒佈之國際會計準則
    
    (「國際會計準則」)第34號及聯交所證券上市規則的適用披露條文編製。
    
    中期簡明合併財務報表已按照歷史成本常規法編製,惟若干按各報告期末的公允價值計量及列賬的金融工具
    
    除外(誠如下文所載會計政策內所解釋)。
    
    歷史成本一般是基於為交換貨品及服務而支付代價之公允價值計算。
    
    公允價值指於計量日期在主要(或最有利)市場上市場參與者之間進行的有序交易中,按當前市場狀況出售一
    
    項資產所收取或轉讓負債須支付的價格(即平倉價格),而不論該價格為可直接觀察取得或可使用其他估值方
    
    法估計所得。
    
    編製中期簡明合併財務資料需要採用若干關鍵會計判斷及估計。管理層亦須在應用本集團會計政策的過程中
    
    作出判斷及估計。
    
    42 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    2. 重大會計政策(續)
    
    2.2應用新訂國際財務報告準則及其修訂本
    
    於本中期期間,本集團首次應用提述國際財務報告準則概念框架下的修訂本及下列由國際會計準則委員會頒
    
    佈之新訂國際財務報告準則及其修訂本,該等準則於本集團自2022年1月1日開始的財務年度生效:
    
    國際財務報告準則第16號(修訂本) 2021年6月30日之後COVID-19相關的租金優惠
    
    國際會計準則第16號(修訂本) 物業、廠房及設備:作擬定用途前的所得款項
    
    國際會計準則第37號(修訂本) 虧損性合約:履約成本
    
    國際財務報告準則第3號(修訂本) 提述概念框架
    
    國際財務報告準則(修訂本) 國際財務報告準則2018年至2020年週期的年度改進
    
    本中期期間應用提述國際財務報表準則概念框架的修訂本及國際財務報告修訂本並無對本集團於當前及過往
    
    期內之合併財務表現及狀況及╱或於此等於中期簡明合併財務資料內所載之披露構成重大影響。2.3持續經營
    
    於2022年6月30日,本集團的流動負債超過其流動資產約人民幣13,850,603.05千元。本公司董事認為,基於
    
    以下考慮因素,本集團將能為其未來融資需求及營運資金提供資金:
    
    (i) 預計本集團會維持盈利,故此將繼續自其未來業務營運產生經營現金流入;及
    
    (ii) 本集團與主要往來銀行維持長期業務關係,且主要往來銀行已表示願意於2022年6月30日,提供足夠的
    
    銀行融資且可供於2022年6月30日後至少12個月使用。鑒於上文所述,本公司董事堅信本集團將能夠利用充足財務資源在債務到期時償還債務及至少自2022年6月30日起計的未來十二個月繼續經營。因此,本公司董事已經按持續經營基準編製中期簡明合併財務資料。中期簡明合併財務資料並不包括任何若本集團未能按持續經營基準繼續營運,將可能需要進行之資產及負債賬面值調整及重新分類調整。
    
    2.4因同一控制下企業合併而重列上年同期合併財務報表
    
    2021年10月31日,公司控股子公司山東黃金礦業(萊州)有限公司完成收購山東黃金集團有限公司所持山東萊
    
    州魯地金礦有限公司100%股權、山東天承礦業有限公司100%股權、山東地礦來金控股有限公司100%股權
    
    以及萊州鴻昇礦業投資有限公司45%股權,構成同一控制下企業合併,因此對上年同期的合併利潤表和合併
    
    現金流量表所有相關項目進行了調整。
    
    2022中期報告 43
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    3. 收入
    
    收入指本期間銷售商品、租賃物業和提供服務所產生的收入。對本集團收入的分析如下:
    
                                                                                    未經審核
                                                                              截至6月30日止六個月
                                                                                2022年         2021年
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                                             (經重列)
    國際財務報告準則第15號範圍內來自客戶合約的收入
    銷售金錠、黃金相關產品和其他                                             29,698,948      11,732,392
    期貨合約交易賺取的經紀及其他費用                                           123,759         129,090
                                                               29,822,707     11,861,482
    來自其他來源的收入
    投資物業之租金收入                                                            2,439           4,136
                                                               29,825,146     11,865,618
    
    
    按確認時間分類來自客戶合約的收入:
    
                                                                                    未經審核
                                                                              截至6月30日止六個月
                                                                                2022年         2021年
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                                             (經重列)
    收入確認的時間
    在某個時間點確認及來自客戶合約的總收入                                   29,822,707      11,861,482
    
    
    44 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    3. 收入(續)
    
    本集團按(i)收入確認時間;及(ii)地理市場分類的由不同報告分部產生的來自客戶合約的收入載列如下:
    
    3.1截至2022年6月30日止六個月(未經審核)
    
                                           黃金開採       黃金精煉        投資管理            總計
                                         人民幣千元     人民幣千元      人民幣千元      人民幣千元
    國際財務報告準則第15號範圍內
      來自客戶合約的收入:
    銷售金錠、黃金相關產品和其他          2,330,743      21,286,909       6,081,296      29,698,948
    期貨合約交易賺取的經紀及
      其他費用                                    –               –         123,759         123,759
                                   2,330,743     21,286,909      6,205,055     29,822,707
    來自其他來源的收入:
    投資物業之租金收入                        2,439               –               –           2,439
                                   2,333,182     21,286,909      6,205,055     29,825,146
    地區市場:
    中國境內,不包括香港特別行政區
     (「香港」)                          593,793      21,286,909       6,205,055      28,085,757
    中國境外                              1,736,950               –               –       1,736,950
                                   2,330,743     21,286,909      6,205,055     29,822,707
    收入確認時間:
    於某個時間點                          2,330,743      21,286,909       6,205,055      29,822,707
    
    
    2022中期報告 45
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    3. 收入(續)
    
    3.2截至2021年6月30日止六個月,經重列(未經審核)
    
                                           黃金開採       黃金精煉        投資管理            總計
                                         人民幣千元     人民幣千元      人民幣千元      人民幣千元
    
    
    國際財務報告準則第15號範圍內
    
    來自客戶合約的收入:
    
    銷售金錠、黃金相關產品和其他 1,255,682 8,587,180 1,889,530 11,732,392
    
    期貨合約交易賺取的經紀及
    
    其他費用 – – 129,090 129,090
    
    1,255,682 8,587,180 2,018,620 11,861,482
    
    來自其他來源的收入:
    
    投資物業之租金收入 3,699 – 437 4,136
    
    1,259,381 8,587,180 2,019,057 11,865,618
    
    地區市場:
    
    中國境內,不包括香港 302,126 8,587,180 2,018,620 10,907,926
    
    中國境外 953,556 – – 953,556
    
    1,255,682 8,587,180 2,018,620 11,861,482
    
    收入確認時間:
    
    於某個時間點 1,255,682 8,587,180 2,018,620 11,861,482
    
    46 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    4. 分部資料
    
    本公司總裁辦公會是本集團主要經營決策者(「主要經營決策者」)。管理層基於主要經營決策者所審閱的資料釐定
    
    經營分部以分配資源及評估表現。主要經營決策者選擇圍繞不同產品及服務之差異組建本集團。
    
    下列可呈報分部的財務資料已按不同分部資料獨立呈列,以供主要經營決策者審閱:
    
    ? 黃金開採-開採及銷售黃金礦石;
    
    ? 黃金精煉-生產及銷售黃金;及
    
    ? 投資管理-股本基金的投資、金錠交易及提供期貨合約交易服務。
    
    分部收入及業績
    
    截至2022年6月30日止六個月(未經審核)
    
                                       黃金開採      黃金精煉      投資管理    分部間抵消          總計
                                     人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元
                                    (未經審核)  (未經審核)  (未經審核)  (未經審核)  (未經審核)
    收入                              8,614,771    21,459,816     6,205,055    (6,454,496)   29,825,146
    減:分部間收入                   (6,281,589)     (172,907)            –     6,454,496             –
    來自外部客戶收入                  2,333,182    21,286,909     6,205,055             –    29,825,146
    營運利潤                          2,240,811        19,395       (47,919)     (814,043)    1,398,244
    財務收入                             25,625         2,407        12,008             –        40,040
    融資成本                           (408,830)         (732)     (100,602)            –      (510,164)
    分佔聯營公司業績                     19,497             –             –             –        19,497
    除稅前利潤(虧損)                1,877,103        21,070      (136,513)     (814,043)      947,617
    所得稅費用                         (363,964)        (1,691)        (4,876)            –      (370,531)
    期內利潤(虧損)                  1,513,139        19,379      (141,389)     (814,043)      577,086
    
    
    2022中期報告 47
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    4. 分部資料(續)
    
    分部收入及業績(續)
    
    截至2021年6月30日止六個月,經重列(未經審核)
    
                                       黃金開採      黃金精煉      投資管理    分部間抵消          總計
                                     人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元
                                    (未經審核)  (未經審核)  (未經審核)  (未經審核)  (未經審核)
    
    
    收入 3,776,764 8,823,445 2,019,779 (2,754,370) 11,865,618
    
    減:分部間收入 (2,517,383) (236,265) (722) 2,754,370 –
    
    來自外部客戶收入 1,259,381 8,587,180 2,019,057 – 11,865,618
    
    營運利潤 (1,192,607) (11,816) 143,869 (16,466) (1,077,020)
    
    財務收入 12,140 1,259 16,278 – 29,677
    
    融資成本 (234,982) (2,939) (96,978) – (334,899)
    
    分佔聯營公司業績 8,855 – – – 8,855
    
    除稅前利潤 (1,406,594) (13,496) 63,169 (16,466) (1,373,387)
    
    所得稅費用 (97,554) (60) (21,519) – (119,133)
    
    期內利潤 (1,504,148) (13,556) 41,650 (16,466) (1,492,520)
    
    分部資產及負債
    
    於2022年6月30日
    
                                       黃金開採      黃金精煉      投資管理    分部間抵銷          總計
                                     人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元
                                    (未經審核)  (未經審核)  (未經審核)  (未經審核)  (未經審核)
    資產總值                         70,936,224     4,260,201    13,134,645    (4,105,997)   84,225,073
    包括:
    於聯營公司的投資                  1,969,237             –         3,887             –     1,973,124
    負債總額                         39,860,015     3,414,501    10,557,305    (4,108,613)   49,723,208
    
    
    48 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    4. 分部資料(續)
    
    分部資產及負債(續)
    
    於2021年12月31日
    
                                       黃金開採      黃金精煉      投資管理    分部間抵銷          總計
                                     人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元    人民幣千元
                                      (經審核)    (經審核)    (經審核)    (經審核)    (經審核)
    
    
    資產總值 68,256,093 2,570,688 12,419,370 (4,209,601) 79,036,550
    
    包括:
    
    於聯營公司的投資 1,949,601 – 4,027 – 1,953,628
    
    負債總額 39,839,825 1,747,337 9,700,642 (4,122,133) 47,075,6715. 融資成本
    
                                                                                    未經審核
                                                                              截至6月30日止六個月
                                                                                2022年         2021年
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                                             (經重列)
    來自下列的利息費用:
      -銀行借款                                                               309,918         160,606
      -關聯方借款                                                              10,914           9,745
      -公司債券                                                                  6,474          19,421
      -資產報廢負債撥備折現回撥的利息費用(附註19)                             3,241           4,451
      -租賃負債                                                                  5,373           2,430
    安排黃金租賃合約的融資成本                                                 158,367         132,520
    黃金租賃合約的已變現及未變現公允價值虧損                                    16,635           5,795
                                                                  510,922       334,968
    減:合資格資產的資本化金額                                                     (758)            (69)
                                                                  510,164       334,899
    
    
    2022中期報告 49
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    6. 所得稅費用
    
                                                                                    未經審核
                                                                              截至6月30日止六個月
                                                                                2022年         2021年
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                                             (經重列)
    即期所得稅:
      -中國境內                                                               947,646          39,441
      -中國境外                                                                87,770         119,184
                                                                1,035,416       158,625
    遞延所得稅                                                                 (664,885)         (39,492)
                                                                  370,531       119,133
    
    
    附註:
    
    (a) 中國企業所得稅(「企業所得稅」)撥備乃按法定所得稅稅率25%(2021年:25%)計算。企業所得稅乃基於25%的適用所得稅稅率及
    
    本集團旗下各公司的估計應課稅利潤計算,乃根據相關中國所得稅法則及法規釐定,惟依據相關中國稅務法律及法規按15%(2021
    
    年:15%)的優惠稅率繳稅的本公司及若干附屬公司除外。(b) 本集團的海外共同經營的估計應課稅利潤根據阿根廷所得稅法按阿根廷法定所得稅稅率35%(2021年:35%)計算。
    
    此外,共同經營於截至2022年6月30日止年度已就支付予山東黃金礦業(香港)有限公司(「山東黃金香港」,本公司的全資附屬公司)
    
    的若干集團內公司間的利息費用(已於按比例綜合時抵消)支付預扣稅約人民幣2,842千元(2021年:人民幣9,883千元)。
    
    50 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    7. 期內(虧損)利潤
    
    期內(虧損)利潤已扣除(計入)以下各項後達致:
    
                                                                                    未經審核
                                                                              截至6月30日止六個月
                                                                                2022年         2021年
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                                             (經重列)
    無形資產攤銷                                                               475,800         164,697
    物業、廠房及設備折舊                                                      1,210,368         878,056
    投資物業折舊                                                                  5,094           7,989
    使用權資產折舊                                                              57,525          30,469
    出售╱報廢物業、廠房及設備虧損                                              13,895           3,979
    貿易及其他應收款項減值撥備淨額                                                 (315)          3,180
    政府補助                                                                      5,221           5,571
    外匯虧損淨額                                                                19,552          14,096
    按公允價值計入損益的金融資產的公允價值收益(虧損)                          12,263          99,032
    確認為開支的存貨金額                                                     26,311,287      11,424,889
    
    
    8. 股息
    
    於2022年3月28日,本公司董事會建議就截至2021年12月31日止年度向本公司股東派付末期股息每股人民幣0.05
    
    元。截至2022年6月30日止六個月宣派的股息約為人民幣223,431千元。股息的派付已經在2022年5月31日的本公
    
    司股東大會上通過普通決議案議決,且於2022年7月29日或之前派付。
    
    於2021年3月30日,本公司董事會建議就截至2020年12月31日止年度向本公司股東派付末期股息每股人民幣0.05
    
    元(惟本公司持有的4,884,143股庫存股除外),股息約人民幣244千元已抵銷,故此,截至2021年6月30日止六個
    
    月宣派的股息約為人民幣223,671千元。股息的派付已經在2021年6月10日的本公司股東大會上通過特別決議案議
    
    決,且已於2021年7月及8月派付。
    
    董事會並不建議派發截至2022年6月30日止六個月的股息(截至2021年6月30日止六個月:無)。
    
    2022中期報告 51
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    9. 每股盈利(虧損)
    
    每股基本盈利(虧損)乃按本公司擁有人應佔利潤除以已發行股份數目計算。
    
                                                                                    未經審核
                                                                              截至6月30日止六個月
                                                                                2022年         2021年
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                                             (經重列)
    本公司普通股股東應佔利潤(虧損()人民幣千元)                             383,134      (1,420,603)
    已發行股份的加權平均數(千股)                                            4,473,430       4,442,993
    每股基本盈利(虧損)(每股人民幣元)                                           0.09           (0.32)
    
    
    截至2022年及2021年6月30日止六個月,由於本公司並無任何攤薄工具,本集團的每股攤薄(虧損)盈利與其每股
    
    基本(虧損)盈利相同。10.物業、廠房及設備
    
    於本中期期間,本集團收購物業、廠房及設備約人民幣約716,397千元(截至2021年6月30日止六個月:人民幣
    
    514,932千元)。
    
    於本中期期間,本集團出售賬面總值約人民幣約14,046千元(截至2021年6月30日止六個月:人民幣約5,934千元)
    
    的若干物業、廠房及設備,現金所得款項為約人民幣約152千元(截至2021年6月30日止六個月:人民幣5,281千
    
    元),產生出售虧損約人民幣13,894千元(截至2021年6月30日止六個月:人民幣653千元)。
    
    此外,本集團因在建工程產生約人民幣1,760,691千元成本(截至2021年6月30日止六個月:人民幣1,558,979千
    
    元)。52 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    11.使用權資產╱租賃負債
    
    (a) 使用權資產╱租賃負債
    
    使用權資產及租賃負債分別增加約人民幣96,006千元及人民幣96,006千元(截至2021年6月30日止六個月:分
    
    別為人民幣15,215千元及人民幣15,215千元),乃指本集團於截至2022年6月30日止六個月訂立的新租賃。(b) 於損益確認的金額
    
                                                                               未經審核
                                                                          截至6月30日止六個月
                                                                            2022年         2021年
                                                                        人民幣千元      人民幣千元
                                                                                         (經重列)
    使用權資產折舊開支:
      -租賃土地                                                            24,742          22,417
      -樓宇                                                                20,129           2,710
      -機器及其他                                                          12,655           5,342
                                                               57,526        30,469
    租賃負債利息開支                                                         5,373           2,032
    有關短期租賃的開支                                                       1,966          43,964
    
    
    12.無形資產
    
    於本中期期間,本集團收購無形資產人民幣約464,159千元(截至2021年6月30日止六個月:人民幣249,352千元)。
    
    2022中期報告 53
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    13.按公允價值計入損益的金融資產
    
                                                                                2022年         2021年
                                                                               6月30日       12月31日
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                            (未經審核)     (經審核)
    按公允價值計入損益的金融資產包括以下各項:
      -上市股權投資                                                          5,423,831       5,520,603
      -於權益基金的投資                                                      2,748,701       2,479,484
      -結構性存款                                                             224,337         334,850
      -衍生金融資產                                                              1,270               –
                                                                8,398,139      8,334,937
                                                                                2022年         2021年
                                                                               6月30日       12月31日
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                            (未經審核)     (經審核)
    分析為:
      -於中國上市                                                            5,423,831       4,970,070
      -未上市                                                                2,974,308       3,364,867
                                                                8,398,139      8,334,937
                                                                                2022年         2021年
                                                                               6月30日       12月31日
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                            (未經審核)     (經審核)
    就報告目的分析如下:
      -流動資產                                                              2,647,352       2,681,620
      -非流動資產                                                            5,750,787       5,653,317
                                                                8,398,139      8,334,937
    
    
    54 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    14.預付款項、貿易及其他應收款項
    
    貿易及其他應收款項主要包括貿易應收款項、應收票據、可回收增值稅、預付款項、其他應收款項等。
    
    其中對貿易應收款項,本集團不允許給予貿易客戶任何信貸期。於各報告期末以發票日期為準的貿易應收款賬齡
    
    分析如下:
    
                                                                                2022年         2021年
                                                                               6月30日       12月31日
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                            (未經審核)     (經審核)
    1年內                                                                      335,125          99,344
    1至2年                                                                       2,829           2,518
    2至3年                                                                       1,923           5,859
    3年以上                                                                     23,927          27,998
                                                                  363,804       135,719
    減:貿易應收款項減值                                                        (18,608)         (17,481)
                                                                  345,196       118,238
    
    
    此外,貿易及其他應收款項包括交易所及非銀行金融機構按金約人民幣1,749,706千元(2021年12月31日:人民幣
    
    1,844,344千元)。15.銀行結餘及現金
    
                                                                                2022年         2021年
                                                                               6月30日       12月31日
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                            (未經審核)     (經審核)
    庫存現金                                                                       490            342
    初始於3個月內到期的短期銀行及其他金融機構存款                             1,340,367       1,320,937
    存放於聯營公司山東黃金集團財務有限公司(「山東黃金集團財務」)
      的短期存款                                                              1,568,655       1,894,308
    就期貨合約交易代客持有現金(附註)                                        1,456,844       1,309,778
                                                                4,366,356      4,525,365
    
    
    附註:本集團在銀行開設賬戶,以存放客戶因期貨合約交易的經紀服務而產生的存款。
    
    2022中期報告 55
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    16.貿易及其他應付款項
    
    貿易及其他應付款項包括貿易應付款項、應付票據、合約負債及其他應付款項等,其中貿易應付款項於各報告期
    
    末以發票日期為基準的貿易應付款賬齡分析如下:
    
                                                                                2022年         2021年
                                                                               6月30日       12月31日
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                            (未經審核)     (經審核)
    1年內                                                                     1,822,813       1,249,667
    1至2年                                                                     162,314          18,584
    2至3年                                                                      10,095           4,462
    3年以上                                                                     11,532           8,655
                                                                2,006,754      1,281,368
    
    
    17.借款
    
    於本中期期間,本集團獲得新增銀行貸款約人民幣10,168,496千元(截至2021年6月30日止六個月:人民幣
    
    5,363,353千元)。該等貸款按每年2.20%至3.80%的固定市場利率計息,或按人民銀行基準借款利率上浮10%的浮
    
    動利率計息,須於三年內分期償還。
    
    在2022年6月30日之新增銀行貸款金額,其中包括本集團發行之超短期融資券約人民幣1,700,000千元(截至2021
    
    年6月30日止六個月:1,000,000千元)。該等超短期融資券按2.20%至2.21%計息,須於一年內償還。18.按公允價值計入損益的金融負債
    
    本集團通過與銀行訂立黃金租賃合約向銀行租賃黃金,隨後通過上海黃金交易所銷售黃金進行融資。於該等租賃
    
    合約到期後,本集團須向有關銀行歸還相同數量及規格的黃金,該等黃金通常通過上海黃金交易所購買。黃金租
    
    賃合約期限一般不超過1年(包括1年)。本集團已將該等與黃金租賃安排相關的負債指定為按公允價值計入損益的
    
    金融負債。黃金租賃合約公允價值的變現或未變現收益(虧損)已確認,並於合併損益表中呈列為「融資成本」。所
    
    有黃金租賃合約的公允價值乃根據於活躍市場的當前賣盤價釐定。
    
    本集團亦已訂立若干黃金遠期╱期貨合約,以管理關於其營運的黃金購買價格波動相關的部分風險,或管理上述
    
    黃金租賃合約相關的價格風險。該等黃金遠期╱期貨合約亦已指定為按公允價值計入損益的金融負債。黃金遠
    
    期╱期貨合約公允價值的變現及未變現收益╱虧損於合併損益表內確認為「其他收益及虧損淨額」。56 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    19.資產報廢負債撥備
    
                                                                                2022年         2021年
                                                                               6月30日       12月31日
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                            (未經審核)     (經審核)
    期╱年初                                                                   875,111         862,090
    折現回撥的利息費用                                                            3,241         114,894
    額外撥備                                                                   100,004          67,506
    付款                                                                        (90,426)         (52,603)
    貼現率變動                                                                  (27,346)         (86,698)
    貨幣換算差額                                                                24,105         (30,078)
    期╱年末                                                                   884,689         875,111
    
    
    資產報廢負債撥備指未來關停及恢復項目的估計款項及時間。20.股本及庫存股
    
    (a) 股本
    
    已發行及繳足股份:
    
                                             2022年6月30日                 2021年12月31日
                                              (未經審核)                    (經審核)
                                           股份數目           股本        股份數目            股本
                                               千股     人民幣千元            千股      人民幣千元
    每股面值人民幣1.00元的內資股
     (「A股」)
      -山東黃金集團持有                  1,694,069       1,694,069       1,687,091       1,687,091
      -其他股東持有                      1,920,375       1,920,375       1,927,353       1,927,353
                                   3,614,444     3,614,444      3,614,444      3,614,444
    每股面值人民幣1.00元的H股              858,986         858,986         858,986         858,986
                                   4,473,430     4,473,430      4,473,430      4,473,430
    
    
    2022中期報告 57
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    20.股本及庫存股(續)
    
    (b) 庫存股
    
                                             2022年6月30日                 2021年12月31日
                                              (未經審核)                    (經審核)
                                           股份數目           股本        股份數目            股本
                                               千股     人民幣千元            千股      人民幣千元
    年╱期初及年╱期末                            –               –           4,814           6,293
    
    
    21.或有事項及承擔
    
    Minera Andina del Sol. SRL(.「MAS」)所擁有的貝拉德羅礦曾發生下列若干環境事故:
    
    (a) 於2015年含氰化物選礦溶液泄漏事故-貝拉德羅礦一處堆浸墊管道閥門故障,導致含氰化物選礦溶液通過事
    
    故發生時處於開啟狀態的泄水渠門排入附近排水道;(b) 於2016年浸透選礦液的碎石外流事故-從堆浸墊斜面滑下的冰塊損壞了一處輸送選礦溶液的管道,導致一些
    
    材料脫離堆浸墊;及(c) 於2017年含金選礦溶液泄漏事故-貝拉德羅礦的監測系統探測到堆浸墊的輸送含金選礦溶液管道出現斷裂。截至2022年6月30日,MAS牽涉若干有關上述環境事故的正在進行中行政及民事程序。
    
    在對損失或有性進行評估時,本公司董事已評估有關法律訴訟並因不能確定合理金額,決定不會就上述法律訴訟
    
    作出任何潛在負債或資產減值撥備。
    
    本集團已在其外部法律顧問協助下評估了有關法律訴訟,且並無就上述法律訴訟計提任何潛在負債或資產減值撥
    
    備。
    
    除上文所披露者外,本集團並無任何其他可能導致本集團蒙受重大虧損的重大未決訴訟。58 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    22.關聯方交易
    
    本公司董事認為,於中國註冊的公司山東黃金集團為本公司的直接控股公司。山東省人民政府國有資產監督管理
    
    委員會為本公司的最終控股方。本集團與關聯方進行了大量交易。為盡可能披露關聯方交易的目的,本集團已制
    
    定相關程序以幫助識別其客戶及供貨商的直接所有權架構,來確定相關客戶及供貨商是否為關聯方。
    
    管理層相信其知悉的所有重大關聯方交易及結餘均已於下文作出充分披露。向關聯方銷售貨品及提供服務,均按
    
    國家規定的價格或也可給予其他客戶的價格進行。本集團認為此等銷售屬日常業務活動。除此等合併財務報表其
    
    他地方所詳述的交易外,本集團與關聯方進行以下重大交易及結餘。
    
    (a) 與山東黃金集團及其同系附屬公司的交易
    
                                                                               未經審核
                                                                          截至6月30日止六個月
                                                                            2022年         2021年
                                                                        人民幣千元      人民幣千元
    購買電力                                                               313,243         177,495
    購買建築服務                                                             9,629          11,435
    購買加工服務                                                             5,777           5,863
    購買黃金                                                               466,145         531,132
    購買其他服務                                                            18,991          32,504
    總購買                                                                 813,785         758,429
    借款的利息開支                                                          10,915           9,745
    支付採礦及勘探權租賃款項                                                     –          19,135
    出售黃金及其他金屬                                                     202,006          18,151
    出售其他材料及服務                                                       2,967          10,932
    總銷售                                                                 204,973          29,083
    存款的利息收入                                                          11,404           6,894
    
    
    2022中期報告 59
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    22.關聯方交易(續)
    
    (b) 物業及土地租賃
    
                                                                               未經審核
                                                                          截至6月30日止六個月
                                                                            2022年         2021年
                                                                        人民幣千元      人民幣千元
    添置使用權資產                                                          70,163           4,524
    已付租賃負債利息                                                         3,138            964
    向山東黃金集團及其同系附屬公司支付的租金費用                            24,405          19,628
    向山東黃金集團及其同系附屬公司收取的租金費用                             1,313              17
    
    
    (c) 自關聯方取得的借款
    
                                                                               未經審核
                                                                          截至6月30日止六個月
                                                                            2022年         2021年
                                                                        人民幣千元      人民幣千元
    自山東黃金集團財務取得的借款:
    年初                                                                   577,000         445,800
    期內提取                                                             1,510,200         786,200
    期內還款                                                             (1,530,200)       (656,000)
    期末                                                                   557,000         576,000
    
    
    自關聯方取得的借款乃以人民幣計值且於一期內到期。關聯方收取的平均利率如下:
    
                                                                               未經審核
                                                                          截至6月30日止六個月
                                                                            2022年         2021年
    利率                                                             2.65%至3.6%     3.5%至4.0%
    
    
    60 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    22.關聯方交易(續)
    
    (d) 期末結餘
    
                                                                            2022年         2021年
                                                                        人民6月幣3千0元日人1民2月幣3千1元日
                                                                       (未經審核)      (經審核)
    應收關聯方款項
    貿易-應山收東款黃項金,集總團額及其同系附屬公司                       113,460          73,606
      減:減值撥備                                                           (9,390)         (11,384)
    貿易應收款項,淨額                                                     104,070          62,222
    預付-款山項東黃金集團及其同系附屬公司                                   2,410            668
    其他-應山收東款黃項金,集總團額及其同系附屬公司                       218,827         378,036
      減:減值撥備                                                           (1,220)          (9,104)
    其他應收款項,淨額                                                     217,607         368,932
    存放-於山金東融黃機金構集的團結財餘務                               1,568,655       1,894,308
    使用-權山資東產黃的金預集付團款及項其同系附屬公司                      65,247               –
    計入-其山他東非黃流金動集資團產的採礦權及探礦權預付款項                56,000          56,000
    計入-其山他東非黃流金動集資團產及的其其同他系款附項屬公司               1,151            500
                                                             2,015,140     2,382,630
    應付關聯方款項
    貿易-應山付東款黃項金集團及其同系附屬公司                             128,955          94,389
    應付-票山據東黃金集團及其同系附屬公司                                  67,892          49,783
    合約-負山債東黃金集團及其同系附屬公司                                       –            202
    其他-應山付東款黃項金集團及其同系附屬公司                             285,306       5,525,828
    應付-股山息東黃金集團及其同系附屬公司                                  22,506          22,506
    計租賃入非負流債動負債的就採礦權應付款項
      -山東黃金集團及其同系附屬公司                                        69,783          69,428
                                                              574,442      5,762,136
    
    
    2022中期報告 61
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    22.關聯方交易(續)
    
    (e) 主要管理人員薪酬
    
    主要管理人員包括本公司董事(執行及非執行),執行委員會成員及各部門主管。就僱員服務已付或應付主要
    
    管理人員的薪酬載列如下:
    
                                                                               未經審核
                                                                          截至6月30日止六個月
                                                                            2022年         2021年
                                                                        人民幣千元      人民幣千元
    薪金及其他短期僱員福利
      -本公司董事及監事                                                     2,263           2,775
      -其他主要管理人員                                                     1,504           1,071
                                                                3,767         3,846
    
    
    (f) 與中國境內其他國家控制企業的交易╱結餘
    
    本集團經營所在之經濟環境目前由中國政府直接或間接擁有或控制之企業(「國家控制企業」)主導。此外,本
    
    集團間接受於中國成立之國有企業山東黃金集團的重大影響。
    
    本集團亦與其他國家控制企業進行業務。本公司董事認為,就本集團與彼等之業務而言,該等國家控制企業
    
    為第三方。
    
    此外,本集團已於其一般業務過程中與屬國家控制企業之若干銀行訂立各種交易,包括存款、借款及其他一
    
    般銀行融資。
    
    本公司董事認為,與其他國家控制企業的交易對本集團業務營運並不重大。
    
    62 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    23.資本承擔
    
    本集團於報告期末已簽約但尚未於中期簡明合併財務資料內計提撥備的資本開支如下:
    
                                                                                2022年         2021年
                                                                               6月30日       12月31日
                                                                             人民幣千元     人民幣千元
                                                                            (未經審核)     (經審核)
    物業、廠房及設備                                                           544,464         365,302
    採礦及勘探權                                                               657,901         271,341
                                                                1,202,365       636,643
    
    
    24.金融工具的公允價值計量
    
    該等金融資產及金融負債的公允價值(尤其是所使用的估值技術及輸入值)的釐定、以及公允價值計量分類的公允
    
    價值層級(第一至三層)乃基於公允價值計量的輸入值的可觀察程度。
    
    ? 第一層公允價值計量乃基於相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)得出;
    
    ? 第二層公允價值計量源自除第一層所包括的報價外的資產或負債的可觀察輸入值,可為直接(即如價格)或間
    
    接(即源自價格);及? 第三層公允價值計量源自包括資產或負債並非依據可觀察市場數據的輸入值(非可觀察輸入值)的估值技術。
    
    2022中期報告 63
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    24.金融工具的公允價值計量(續)
    
    按持續基準進行公允價值計量的金融資產及金融負債的公允價值
    
    各項金融工具按持續基準進行公允價值計量所採用的估值技術及輸入數據列載如下:
    
                                              公允價值層級                  公允價值                估值技術及主要輸入值
                                                                2022年6月30日   2021年12月31日
                                                                    人民幣千元       人民幣千元
                                                                   (未經審核)       (經審核)
    按公允價值計入損益的金融資產
      -上市股權投資                                第一層             679,581          776,345     於活躍市場的報價
      -上市股權投資                                第二層            4,744,250        4,744,258     市場法-市淨率
      -權益基金投資                                第二層            1,245,526        1,037,259     於基金報表的報價
      -其他權益基金投資                            第三層            1,503,175        1,442,225     合併法-未上市股份採用市場比
                                                                                                      較法,權益基金所持其他資產
                                                                                                      則採用收入法
      -結構性存款                                  第二層             224,337          334,850     發行銀行的收益率報價
      -衍生金融資產                                第一層               1,270                –     於活躍市場的報價
                                               8,398,139     8,334,937
    按公允價值計入損益的金融負債
      -黃金租賃合約及黃金遠期╱期貨合約            第二層            9,790,479        9,587,259     市場法-參照類似合約
                                               9,790,479     9,587,259
    
    
    64 山東黃金礦業股份有限公司
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    24.金融工具的公允價值計量(續)
    
    按持續基準進行公允價值計量的金融資產及金融負債的公允價值(續)
    
    按持續基準的金融資產第三層公允價值計量之對賬:
    
                                                                                        按公允價值計入
                                                                                        損益的金融資產
                                                                                          -於其他權益
                                                                                            基金的投資
                                                                                            人民幣千元
    
    
    於2021年1月1日(經審核) 1,444,405
    
    購買 211,338
    
    出售 (309,765)
    
    於損益的已變現收益 (8,193)
    
    未變現收益 (50,220)
    
    於2021年6月30日(未經審核) 1,287,565
    
                                                                                     於2022年1月1日(經審核)                                                                1,442,225
                                                                                     購買                                                                                       492,237
                                                                                     出售                                                                                      (459,256)
                                                                                     於損益的已變現虧損                                                                           8,587
                                                                                     未變現虧損                                                                                  19,383
                                                                                     於2022年6月30日(未經審核)                                                             1,503,175
    
    
    並非按持續基準進行公允價值計量的金融資產及金融負債的公允價值
    
    本公司董事認為,於中期簡明合併財務報表按攤銷成本入賬的其他流動金融資產及金融負債的賬面值與其公允價
    
    值之間並無重大差異,原因是其屬即期或短期性質或所使用的利率與相關金融資產或金融負債的貼現率相若。
    
    2022中期報告 65
    
    中期簡明合併財務報表附註
    
    於2022年6月30日
    
    25.報告期後事項
    
    (i) 回購控股子公司部分股權
    
    2022年7月6日,第六屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於對所屬企業市場化債轉股提前回購的議案》,
    
    擬分別回購工銀金融資產投資有限公司持有的山東黃金礦業(玲瓏)有限公司25.43%的股權、回購中銀投資持
    
    有的山東黃金礦業(萊州)有限公司4.6903%的股權、回購中銀金融資產投資有限公司和建信金融資產投資有
    
    限公司分別持有山東黃金礦業(鑫匯)有限公司各16.6005%的股權。(ii) 2022年度第三期超短期融資券發行
    
    2021年12月1日,公司董事會通過《關於擬發行超短期融資券的議案》,同意公司向中國銀行間市場交易商協
    
    會申請註冊發行不超過100億元人民幣的超短期融資券。2022年3月9日,中國銀行間市場交易商協會發佈《接
    
    受註冊通知書》檔(中市協註[2022] SCP58號),同意公司發行超短期融資券,發行規模為100億元,2年內有
    
    效,可分期發行。
    
    2022年7月7日,公司實際發行第三期超短期融資券總額5億元,發行利率1.72%,發行期限為168日。
    
    66 山東黃金礦業股份有限公司
    
    釋義
    
    於本中期報告內,除文義另有所指外,下列詞彙的涵義載列如下:
    
    「A股」 指 本公司向境內投資者發行的每股面值人民幣1.0元並於上海證券交易所上市的內
    
    資股;
    
    「董事會」 指 本公司董事會;
    
    「企業管治守則」 指 香港上市規則附錄14所載之企業管治守則;
    
    「中國」或「國家」 指 中華人民共和國,就本中期報告而言,不包括香港、澳門特別行政區及台灣;
    
    「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會;
    
    「董事」 指 本公司董事;
    
    「本集團」 指 本公司及其所有附屬公司,或如文義所指,就本公司成為其現有附屬公司的控
    
    股公司前的期間而言,乃指該等附屬公司或彼等的前身公司(視乎情況而定)經
    
    營的業務;
    
    「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資股,其於香港聯交所上市;
    
    「香港」 指 中國香港特別行政區;
    
    「香港上市規則」 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修
    
    改);
    
    「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司;
    
    「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則,包括準則及詮釋;
    
    「標準守則」 指 香港上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則;
    
    「中國公司法」 指 《中華人民共和國公司法》,經第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10
    
    月27日修訂及採納,並於2006年1月1日生效(經不時修訂、補充或以其他方式
    
    修改);
    
    「招股章程」 指 本公司於2018年9月14日就香港公開發售刊發的招股章程;
    
    2022中期報告 67
    
    釋義
    
    「報告期」 指 自2022年1月1日起至2022年6月30日;
    
    「人民幣」 指 中國的法定貨幣人民幣;
    
    「山東黃金集團」 指 山東黃金集團公司及其所有附屬公司;
    
    「山東黃金集團公司」 指 山東黃金集團有限公司,於1996年7月16日在中國註冊成立的有限公司,為本
    
    公司控股股東,分別由山東國資委持有約70%、山東國惠投資有限公司持有約
    
    20%及山東省社會保障基金理事會持有約10%;
    
    「山東黃金集團財務」 指 山東黃金集團財務有限公司,於2013年7月17日在中國註冊成立的有限公司,
    
    由本公司及山東黃金集團公司分別持有30%及70%;
    
    「山東黃金香港」 指 山東黃金礦業(香港)有限公司,於2017年2月27日在香港註冊成立的有限公
    
    司,為本公司全資附屬公司;
    
    「證監會」 指 香港證券及期貨事務監察委員會;
    
    「《證券及期貨條例》」 指 香港法例第571章證券及期貨條例;
    
    「山東黃金」、 指 山東黃金礦業股份有限公司,於2000年1月31日根據中華人民共和國法律在中
    
    「公司」或「本公司」 國註冊成立的股份有限公司,其H股及A股分別於香港聯交所主板(股份代號:
    
    1787)及上海證券交易所(股份代號:600547)上市;
    
    「上海黃金交易所」 指 上海黃金交易所;
    
    「上海證券交易所」 指 上海證券交易所;
    
    「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份,包括A股及H股;
    
    「股東」 指 股份持有人;
    
    「銀團定期貸款」 指 由(其中包括)山東黃金香港與多家金融機構(招商銀行股份有限公司紐約分行作
    
    為融資代理行)訂立日期為2017年6月20日的960.0百萬美元定期貸款融資協議
    
    下提供的貸款;
    
    「美元」 指 美元,美國的法定貨幣;及
    
    「貝拉德羅礦」 指 位於阿根廷中西部的安第斯山脈高原地區的貝拉德羅礦,其詳情載於招股章程
    
    「附錄四-合資格人士報告-RPA報告」。
    
    68 山東黃金礦業股份有限公司
    
    Stock Code股份代號: 1787
    
    ((A於j中oin華t人sto民ck共c和om國p註an冊y成inc立or的po股ra份te有d i限n t公he司P)eople's Republic of China with limited liability)
    
    2022 INTERIM REPORT中期報告 2022 I中N期TE報R告IM REPORT